Understanding UBO structures (néerlandaise)

Requirements for identification and verification have increased, while access to information remains limited and legal cloaking strategies are multilayered and complex. In this paper, we list the biggest challenges of beneficial ownership.

Uncovering complex legal structures designed to conceal UBOs is a huge challenge. We visualize some possible UBO structures to explain the complexities of legal beneficial ownership structures.

Voor veel organisaties is het bepaald geen kinderspel om tot op detailniveau te komen in het KYC proces. Het duurt vaak dagen om handmatig opgegeven informatie zoals bedrijfsnaam, adres en registratiedetails te identificeren, deze informatie te verifiëren en – waar nodig – Enhanced Due Diligence (EDD) uit te voeren. Ontdek hoe data en analytics de snelheid en nauwkeurigheid van UBO-identificatie kunnen verbeteren én hoe je als organisatie profiteert van verbeterd kennismanagement om resources te realloceren.