Comprendre les structures de l'UBO (dutch)

Les exigences en matière d’identification et de vérification ont été revues à la hausse, alors que l’accès aux informations reste restreint et que les stratégies de dissimulation juridiques sont multidimensionnelles et complexes. Dans ce livre blanc, nous recensons les principaux enjeux de la propriété effective.

Il est extrêmement délicat d’appréhender les structures juridiques complexes conçues pour dissimuler les UBO. Nous examinons une série de structures UBO potentielles afin de lever le voile sur les complexités des structures juridiques de propriété effective.

Aux yeux de nombreuses organisations, il n’est pas aisé d’effectuer le processus de KYC dans le détail. La mise en évidence et la vérification d’informations saisies manuellement telles que la raison sociale, l’adresse et les données d’enregistrement durent généralement plusieurs jours, sans compter le processus de diligence raisonnable accrue (enhanced due diligence – EDD) s’il se révèle nécessaire. Découvrez comment les données et analyses peuvent améliorer la rapidité et la précision de l’identification des UBO, et la façon dont votre organisation peut profiter d’une gestion des connaissances optimisée en vue de répartir les ressources.