Compliance

Suivi des UBO: Défis et considérations pratiques

L’identification des bénéficiaires effectifs contribue à la protection de la réputation des entreprises. Celle-ci va de pair avec l’examen de comportements abusifs, comme de la corruption, des sanctions, des personnes politiquement exposées (PPE), des procédures judiciaires en cours et des couvertures médiatiques défavorables. Dans ce livre blanc, nous examinons comment éliminer les problèmes liés à la vérification et au suivi des bénéficiaires effectifs.

28 pages (lecture 30 minutes)

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28 pages (lecture 30 minutes)

Dans ce livre blanc, nous examinons comment éliminer les problèmes liés à la vérification et au suivi des bénéficiaires effectifs.

L’identification des bénéficiaires effectifs

Des approches permettant d’effectuer un calcul cohérent en matière de propriété et de contrôle.

Expertise

Les aspects complexes à prendre en considération lors du suivi. Comment amener la structure au meilleur niveau ?

Technologie

La façon dont la technologie peut aider à effectuer un suivi des UBO et à évaluer les conséquences
en cas de changement.