{"id":54835,"date":"2026-08-11T10:48:50","date_gmt":"2026-08-11T08:48:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.altares.be\/?p=54835"},"modified":"2026-08-11T10:48:51","modified_gmt":"2026-08-11T08:48:51","slug":"ecosysteme-de-la-criminalite-financiere-quels-enjeux-pour-la-conformite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.altares.be\/fr\/blog\/compliance\/wat-financiele-criminaliteit-als-ecosysteem-betekent-voor-compliance\/","title":{"rendered":"L\u2019\u00e9cosyst\u00e8me de la criminalit\u00e9 financi\u00e8re : quels enjeux pour la conformit\u00e9 ?"},"content":{"rendered":"

Premier volet de notre s\u00e9rie en six parties d\u00e9di\u00e9e aux principaux enseignements de conformit\u00e9 \u00e0 retenir du rapport annuel 2025 de la FIU.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Trois millions de transactions inhabituelles ont \u00e9t\u00e9 recens\u00e9es, dont plus de 92 000 d\u00e9clar\u00e9es comme suspectes en 2025. Mais le rapport annuel 2025 de la FIU ne se r\u00e9sume pas \u00e0 une s\u00e9rie de chiffres : il met surtout en lumi\u00e8re la mani\u00e8re dont la criminalit\u00e9 financi\u00e8re s\u2019organise et \u00e9volue.<\/p>\n\n\n\n

Et cette criminalit\u00e9 repose de moins en moins sur une seule personne, une seule entreprise ou une seule transaction. Les criminels s\u2019appuient d\u00e9sormais sur des r\u00e9seaux d\u2019entreprises, des interm\u00e9diaires et des flux financiers. Ce constat est essentiel en mati\u00e8re de conformit\u00e9 : lorsque le risque se diffuse entre plusieurs acteurs, le contr\u00f4le du seul client direct ne suffit plus. Dans cet article de blog, nous examinons les cons\u00e9quences concr\u00e8tes de cette \u00e9volution pour le KYB, l\u2019identification des entreprises et les dispositifs de surveillance.<\/p>\n\n\n\n

\"syst\u00e8me\"<\/figure>\n\n\n\n

Qu\u2019est-ce que la FIU-Nederland ?<\/h2>\n\n\n\n

La FIU-Nederland analyse les d\u00e9clarations de transactions inhabituelles transmises notamment par les banques, les notaires, les experts-comptables et d\u2019autres professionnels soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux. Lorsqu\u2019une transaction est consid\u00e9r\u00e9e comme suspecte \u00e0 l\u2019issue de cette analyse, elle est transmise aux services d\u2019enqu\u00eate et de s\u00e9curit\u00e9 comp\u00e9tents.<\/p>\n\n\n\n

Le rapport annuel offre ainsi un \u00e9clairage pr\u00e9cieux sur les m\u00e9canismes \u00e0 l\u2019\u0153uvre derri\u00e8re le blanchiment d\u2019argent, la fraude et le contournement des sanctions<\/a>. Ces sch\u00e9mas sont particuli\u00e8rement instructifs, car ils montrent que la criminalit\u00e9 financi\u00e8re ne se r\u00e9v\u00e8le souvent qu\u2019en d\u00e9passant l\u2019analyse d\u2019une transaction isol\u00e9e ou d\u2019une seule entreprise.<\/p>\n\n\n\n

La criminalit\u00e9 financi\u00e8re fonctionne comme un \u00e9cosyst\u00e8me<\/h2>\n\n\n\n

La FIU d\u00e9crit des r\u00e9seaux criminels de plus en plus structur\u00e9s et professionnalis\u00e9s, dans lesquels chaque acteur remplit un r\u00f4le bien pr\u00e9cis. Certains fournissent des pr\u00eate-noms, d\u2019autres cr\u00e9ent des soci\u00e9t\u00e9s, facilitent les paiements ou mettent en place des montages destin\u00e9s \u00e0 dissimuler les v\u00e9ritables propri\u00e9taires.<\/p>\n\n\n\n

Cela complique les contr\u00f4les. Une entreprise peut sembler parfaitement l\u00e9gitime sur le papier, alors que la structure qui l\u2019entoure r\u00e9v\u00e8le une tout autre r\u00e9alit\u00e9. Il peut s\u2019agir d\u2019interm\u00e9diaires, d\u2019entreprises li\u00e9es, de cha\u00eenes de propri\u00e9t\u00e9 complexes ou encore d\u2019UBO difficiles \u00e0 identifier. Les soci\u00e9t\u00e9s-\u00e9crans et les montages internationaux jouent \u00e9galement un r\u00f4le important dans le contournement des sanctions.<\/p>\n\n\n\n

En mati\u00e8re de conformit\u00e9, il ne suffit donc pas de v\u00e9rifier le seul nom d\u2019une entreprise. Il faut identifier pr\u00e9cis\u00e9ment l\u2019entit\u00e9 juridique avec laquelle vous faites affaire, comprendre qui en sont les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs et d\u00e9terminer quelles autres parties lui sont li\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Lisez aussi :<\/strong> Pourquoi une v\u00e9rification rapide ne suffit jamais dans le domaine de la compliance<\/a><\/p>\n\n\n\n

Sans une identification fiable de l\u2019entreprise, pas d\u2019\u00e9valuation fiable des risques<\/h2>\n\n\n\n

Puisque les risques peuvent se r\u00e9partir entre plusieurs organisations et personnes, il est essentiel de s\u2019assurer que l\u2019on analyse la bonne entreprise. Les noms commerciaux peuvent diff\u00e9rer des d\u00e9nominations juridiques, et les groupes internationaux sont souvent compos\u00e9s de plusieurs entit\u00e9s. Si des informations sont rattach\u00e9es \u00e0 la mauvaise organisation, l\u2019\u00e9valuation des risques peut elle aussi \u00eatre fauss\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

Une identification fiable des entreprises constitue donc un pilier essentiel du KYB. Dun & Bradstreet s\u2019appuie sur le num\u00e9ro D-U-N-S\u00ae<\/a> pour identifier de mani\u00e8re unique les organisations dans le monde entier et rattacher les informations relatives \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9, aux UBO, aux structures de groupe et aux risques de conformit\u00e9 \u00e0 la bonne entit\u00e9. Il devient ainsi possible de v\u00e9rifier non seulement si une entreprise figure sur une liste de risques, mais aussi qui se trouve derri\u00e8re elle et quelles relations peuvent influencer son profil de risque global.<\/p>\n\n\n\n

La surveillance ne s\u2019arr\u00eate pas \u00e0 l\u2019onboarding<\/h2>\n\n\n\n

Le profil de risque d\u2019une organisation \u00e9volue dans le temps. Les dirigeants peuvent changer, les structures de propri\u00e9t\u00e9 se transformer et de nouvelles relations commerciales appara\u00eetre. Une situation qui ne n\u00e9cessitait pas d\u2019analyse approfondie au moment de l\u2019onboarding peut donc devenir pertinente par la suite.<\/p>\n\n\n\n

C\u2019est pr\u00e9cis\u00e9ment pourquoi une surveillance continue est essentielle. L\u2019objectif n\u2019est pas de consid\u00e9rer chaque changement comme un risque, mais de d\u00e9tecter \u00e0 temps les \u00e9volutions pertinentes et de r\u00e9\u00e9valuer la situation lorsque cela s\u2019impose. \u00c0 mesure que la criminalit\u00e9 financi\u00e8re s\u2019appuie davantage sur des r\u00e9seaux et des structures complexes, un contr\u00f4le ponctuel ne suffit plus \u00e0 garantir une vision fiable du risque.<\/p>\n\n\n\n

Lisez aussi :<\/strong> KYC perp\u00e9tuel : pourquoi l\u2019analyse des clients ne s\u2019arr\u00eate pas apr\u00e8s l\u2019onboarding<\/a><\/p>\n\n\n\n

Quelles sont les implications en mati\u00e8re de conformit\u00e9 ?<\/h2>\n\n\n\n

Le rapport annuel 2025 de la FIU montre avant tout que la criminalit\u00e9 financi\u00e8re repose sur des r\u00e9seaux interconnect\u00e9s. Les dispositifs de conformit\u00e9 doivent donc aller au-del\u00e0 du seul client direct et permettre d\u2019obtenir une vision plus compl\u00e8te de l\u2019entit\u00e9 juridique, de sa structure de propri\u00e9t\u00e9, de ses relations commerciales et des \u00e9volutions pertinentes au cours de la relation client. L\u2019enjeu n\u2019est pas n\u00e9cessairement de multiplier les contr\u00f4les, mais de mieux les contextualiser. En se concentrant uniquement sur une seule partie, on risque en effet de ne percevoir qu\u2019une fraction du risque r\u00e9el.<\/p>\n\n\n\n

Savez-vous r\u00e9ellement ce qui se passe au sein de l\u2019\u00e9cosyst\u00e8me de vos clients ? D\u00e9couvrez comment des donn\u00e9es d\u2019entreprise fiables peuvent vous aider \u00e0 identifier plus t\u00f4t les relations \u00e0 risque et les signaux moins visibles. Planifiez un rendez-vous avec nos experts en conformit\u00e9<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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La criminalit\u00e9 financi\u00e8re s\u2019appuie de plus en plus sur des r\u00e9seaux d\u2019entreprises, d\u2019interm\u00e9diaires et de flux financiers. Il ne suffit donc plus de contr\u00f4ler uniquement le client direct. Gr\u00e2ce \u00e0 des donn\u00e9es d\u2019entreprise fiables, les organisations peuvent mieux comprendre les entit\u00e9s juridiques, les UBO, les structures de propri\u00e9t\u00e9 et les relations d\u2019affaires. Elles peuvent ainsi d\u00e9tecter plus t\u00f4t les risques cach\u00e9s et prendre des d\u00e9cisions de conformit\u00e9 mieux \u00e9tay\u00e9es.<\/p>","protected":false},"author":12,"featured_media":54836,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-54835","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-compliance"],"acf":[],"yoast_head":"\nWat financi\u00eble criminaliteit als ecosysteem betekent voor compliance - Altares<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Het FIU-jaaroverzicht 2025 laat zien hoe financi\u00eble criminaliteit in netwerken opereert. 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