Compliance

UBO-monitoring: Uitdagingen en praktische overwegingen

Inzicht verwerven in UBO’s is een fundamentele eis van de anti-witwasrichtlijn van de EU. Het maakt deel uit van een risicogestuurde aanpak van de bestrijding van witwaspraktijken (Anti-Money Laundering; AML), Know Your Customer (KYC)-processen en Customer Due Diligence (CDD). In deze whitepaper verkennen we manieren om problemen rond het verifiëren en monitoren van UBO’s uit de weg te ruimen.

28 pagina's (30 minute read)

Download gratis

28 pagina’s (30 min read)

In deze whitepaper verkennen we manieren om problemen rond het verifiëren en monitoren van UBO’s uit de weg te ruimen.

Eigendom in kaart brengen

Benaderingen voor een consistente berekening van het eigendom en de zeggenschap.

Expertise

De complexe aspecten die bij monitoring komen kijken. Hoe breng je structuur op het hoogste niveau?

Technologie

De manier waarop technologie kan helpen om UBO-monitoring te omarmen en de gevolgen van wijzigingen van uiteindelijke belanghebbenden te evalueren.