compliance outsourcen
Besteed de Wwft-screening van je klanten en leveranciers uit
Altares is de enige aanbieder waaraan je de KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) onderzoeken volledig kunt overlaten.
- Voldoe aan de Wwft
- Vermijd risico's, sancties en hoge boetes
- Zonder er zelf kennis over te hebben
Compliance verplichtingen?
Wij voeren het complete due diligence onderzoek uit
Banken en toezichthouders eisen steeds vaker dat bedrijven hun klanten en leveranciers screenen om aan de Wwft te voldoen. Een logische maatregel, maar voor veel organisaties is dit een uitdaging. Het vaststellen van (pseudo-)UBO’s, het controleren van internationale bedrijfsstructuren en het screenen tegen sanctielijsten vereist specifieke expertise. Dit is een complex en tijdrovend proces. Daarom nemen wij dit onderzoek volledig van u over. Het resultaat? Als organisatie minimaliseert u het risico op boetes en sancties en de bank is tevreden.
Wij verzorgen het complete compliance proces
Geen specifieke compliance kennis nodig
Wereldwijde dekking door internationale data
Wij verzorgen het complete compliance proces
Geen specifieke compliance kennis nodig
Wereldwijde dekking door internationale data
Voor welke bedrijven is uitbesteden ideaal?
Compliance zonder zorgen
Onze dienst is speciaal ontwikkeld voor organisaties die geconfronteerd worden met strenge Wwft vereisten, maar geen interne KYC-analisten of compliance medewerkers hebben. Denk aan:
- KBO'ers die (dure) goederen exporteren naar het buitenland
- Logistieke dienstverleners met internationale transportlijnen
- Bedrijven met grote geldstromen tussen EU en niet-EU landen
Compliant zonder zorgen in 7 stappen
Onze inhouse compliancespecialisten nemen het proces van A tot Z uit handen
- Upload jullie beschikbare data
- Wij matchen het met D-U-N-S nummers
- Wij verzamelen bedrijfsinformatie
- Wij screenen alle zakenrelaties
- Wij controleren de sanctielijsten
- Wij rapporteren de resultaten
- Optioneel: Continue monitoring
Direct starten met het uitbesteden!
Laat onze experts het compliance en due diligence
onderzoek naar zakenpartners uitvoeren. Bespaar tijd, minimaliseer risico’s en voldoe aan de eisen van de bank.
Deze bedrijven kozen al voor onze compliance oplossingen
Compliance verplichtingen?
Met gegevens over meer dan 600 miljoen bedrijven is onze Data Cloud ‘s werelds meest uitgebreide verzameling van bedrijfsgegevens en analytische inzichten. Daarom vertrouwen bedrijven over de hele wereld, waaronder bijna 90% van de Fortune 500, op onze gegevens om cruciale zakelijke beslissingen te nemen.
Wij hebben data van 600 miljoen bedrijven wereldwijd
Onze Altares D&B Data Cloud wordt dagelijks verrijkt met informatie uit meer dan 30.000 geverifieerde bronnen. Dankzij het gepatenteerde kwaliteitsproces garanderen wij altijd actuele data over meer dan 600 miljoen bedrijven wereldwijd.
Screening zakenrelaties (KYC)
Onze experts identificeren voor u bestuurders, aandeelhouders, (pseudo-)UBO’s en andere belanghebbenden van zakenpartners. U ontvangt een volledig overzicht zonder zelf een know-your-customer onderzoek te doen.
Controle sanctielijsten
Wij screenen alle relaties tegen internationale PEP- en sanctielijsten en specifiek op de aanwezigheid in Rusland en Belarus. Ook onderzoeken wij per bedrijf of het moederbedrijf of de UBO’s een potentieel sanctierisico vormen.
Bedrijfsinformatie achterhalen
Wij vinden alle relevante bedrijfsinformatie, ook zonder een KBO-registratie. Via D-U-N-S-nummers identificeren wij bedrijven wereldwijd en leveren actuele gegevens over adressen, rechtsvorm, bedrijfsgrootte en handelsnamen.
Analyse van bedrijfsstructuren
Wij brengen internationale corporate linkages en stakeholders voor u in kaart. U krijgt direct inzicht in moeder-, dochter- en zusterondernemingen en alle onderlinge connecties.
Audit trail
Onze experts leggen alle bevindingen en onderzoeksstappen vast in een gestructureerde online audit trail. Dit biedt een compleet due diligence overzicht dat direct beschikbaar is voor verantwoording aan toezichthouders.
Livre blanc
Les 10 mythes les plus répandus en matière de conformité
- Téléchargez maintenant notre livre blanc et découvrez :
- Quels mythes rendent le processus de compliance inutilement complexe
- Comment l’automatisation vous aide à travailler plus efficacement
- Conseils pratiques pour un processus de diligence raisonnable plus fluide
PDF de 26 pages (0,2 MB)
Questions-réponses
FAQ over compliance uitbesteden
Altares neemt dit onderzoek volledig voor u over. Wij gebruiken hiervoor onze Dun & Bradstreet Data Cloud met de meest volledige en betrouwbare data wereldwijd om inzicht te krijgen in (pseudo-)UBO’s. Wij vinden en screenen al uw klanten en leveranciers in een fractie van de tijd die u zelf kwijt zou zijn.
Maakt u zich geen zorgen over beperkte klantgegevens. Wij werken met de beschikbare informatie die u heeft, zoals adresgegevens, btw-nummers of inschrijvingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Ons proces verloopt als volgt: u bezorgt ons de klantgegevens die u heeft. Daarna koppelen wij die aan onze wereldwijde databank en verrijken we de informatie. Zelfs met beperkte startgegevens kunnen wij bedrijven en hun structuur identificeren en screenen op sanctielijsten.
Aangescherpte of aangepaste wet- en regelgeving kan ervoor zorgen dat u uw klanten, leveranciers of andere zakenrelaties nogmaals wil screenen. Onze experts kunnen met deze continue monitoring uw due diligence verplichting automatiseren.
Thèmes connexes
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Élargissez vos perspectives et optimisez votre processus de décision avec nos autres outils et fonctions complémentaires.
Évaluer les risques de prospects
Un prospect prometteur s’est présenté ? Utilisez nos informations d’entreprise vérifiées et nos données sur l’évaluation du risque de crédit pour décider d’accepter ou non un client, sous quelles conditions, et prévenir les risques financiers.
Obtenez une vue d’ensemble de votre marché et de votre potentiel de marché
La connaissance de votre marché est l’une des clés de la réussite. Avec notre cloud de données, vous avez accès à des analyses ainsi que des statistiques de parts de marché et de pénétration de marché. De plus, vous repérez...
Intégrez les données de Dun & Bradstreet dans votre ERP en toute simplicité
Intégrez notre base de données à votre ERP pour accéder à des données fiables, une validation en direct et un enrichissement client. Améliorez ainsi votre processus d'acceptation et de notation grâce à nos données à jour.
Identifiez les bénéficiaires effectifs (UBO) d’organisations complexes
Près de 70 % des SRL néerlandaises sont reliées par l’actionnariat à d’autres entreprises. Le nuage de données de Dun & Bradstreet vous offre un aperçu complet de ces liens, pour les petites entreprises comme pour les grandes multinationales.
Obtenez un aperçu complet des performances ESG de n’importe quelle entreprise
Le développement de relations commerciales avec des partenaires éthiques est une source de préoccupation croissante pour les entreprises. Grâce à la plateforme ESG de D&B, vous limitez les risques...
