Je veux améliorer la segmentation de mes clients en fonction de leur profil de risque
Il se peut qu'en raison d'un renforcement des lois et réglementations, les solutions en place en matière de politique de gestion des risques à l'échelon mondial se révèlent insuffisantes. En collaboration avec son partenaire RDC (Regulatory Data Corp), Altares Dun & Bradstreet a mis au point une solution optimale en vue d'y remédier. En plus de maximiser la protection de votre entreprise, elle simplifie les défis à relever en matière de conformité et garantit l'efficacité des activités de votre entreprise.
Maîtriser les risques
Regulatory Data Corp
RDC dispose de la base de données la plus puissante au monde. Elle contient des données publiques sur les risques provenant des listes de sanctions internationales, de la couverture médiatique défavorable et des personnes politiquement exposées (PPE). Notre solution Onboard vous donne accès à la base de données GRID de RDC. Elle contient des centaines de listes noires et de publications officielles des autorités et des gouvernements du monde entier. Cette base de données est mise à jour en permanence avec des informations sur les auteurs de blanchiment d'argent et les individus ou organisations terroristes connus ou suspectés. Les archives en matière de couverture médiatique défavorable sont collectées à partir de plus de 10 000 sources d'information différentes dans le monde entier.
RDC vous offre en outre des informations spécialisées, notamment PEP Connect. PEP Connect contient plus d'un million de profils de hauts fonctionnaires, d'officiers militaires, de membres du pouvoir judiciaire, de fonctionnaires d'État régionaux et locaux et de dirigeants de partis politiques. Toutes les informations critiques nécessaires relatives aux personnes politiquement exposées, sur la base des Recommandations du GAFI.
Voici les principales caractéristiques :
Combinez
Le fait de combiner le cloud de données de Dun & Bradstreet avec la base de données RDC vous permet de simplifier votre processus d'intégration. Vous pouvez effectuer vos actions de vérification, d'identification et de contrôle de manière centralisée sur une seule plateforme. Nous pouvons réduire vos risques d'atteinte à la réputation et de violation de la loi en répertoriant rapidement les risques critiques et en les classant par ordre de priorité.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions en matière de compliance ?
Contactez-nous. Nous vous aidons avec plaisir.
Les avantages d’une connaissance approfondie de ses clients
Évitez les mauvaises surprises et renforcez la sécurité de votre entreprise
Aperçu des relations au sein d'un groupe d'entreprises
Il est nécessaire, mais compliqué de trouver son chemin dans les chaînes extrêmement complexes de propriété et d'affiliation qui financent le terrorisme ou d'autres activités répréhensibles. Des informations actualisées faisant clairement ressortir ces liens entre entreprises et dirigeants sont essentielles.
Des données à jour en permanence
Nos données sont mises à jour quotidiennement. En outre, nous les confrontons à des dizaines de milliers de sources. Vous travaillez donc en tout temps avec des informations à jour et complètes sur les entreprises avec lesquelles vous collaborez.
Effectuez des vérifications sur les entreprises
L'entreprise avec laquelle vous collaborez existe-t-elle vraiment ? Effectuez des vérifications rapides et faciles sur ces entreprises grâce à nos données. Vous pouvez également les intégrer à vos propres systèmes afin de pouvoir procéder à de rapides contrôles dans vos propres CRM et ERP.
Contrôle
Aujourd'hui, il est essentiel que les instances douanières intègrent systématiquement des informations actualisées afin de donner un coup d'accélérateur à leurs enquêtes et de démasquer d'éventuelles activités illégales.
Contrôle préventif
En plus des enquêtes traditionnelles, les services de police ont également pour tâche de prévenir et réduire la criminalité. En utilisant différentes sources de données et en révélant au grand jour des informations cachées, ils peuvent anticiper les activités criminelles, réagir et même les prévenir.
Nos produits
Nos produits en matière de compliance
indueD
Des informations commerciales en temps réel pour les enquêtes de diligence raisonnable dans un environnement pratique. Déterminez les UBO et examinez vos clients au moyen des listes de sanctions et de personnes politiquement exposées.
