Je souhaite déceler les conflits d'intérêts potentiels
Comment dégager des structures organisationnelles complexes ? Qui sont les bénéficiaires effectifs de vos clients ? Nos données et solutions en matière de compliance vous permettent de découvrir l'identité de vos clients et de déterminer ainsi s'il existe un potentiel conflit d'intérêts.
Éviter tout conflit d'intérêts
Connaître son client (KYC)
L'entité avec laquelle vous collaborez existe-t-elle véritablement ? Qui sont les actionnaires de cette entité ? Ces personnes figurent-elles sur des listes de sanctions ? Vous devez pouvoir répondre à ces questions complexes afin d'éviter tout (potentiel) conflit d'intérêts.
Structures de groupe et bénéficiaires effectifs
Altares Dun & Bradstreet propose des données et informations vous permettant de vous prémunir contre tout conflit d'intérêts. Grâce à sa base de données mondiale, vous êtes en mesure de découvrir l'identité de votre partenaire et de lui demander ensuite des informations supplémentaires pertinentes. Dun & Bradstreet est le seul fournisseur offrant un aperçu global des structures de groupe de personnes morales et des administrateurs qui y sont liés. Vous disposez ainsi d'une vue claire sur les autres entreprises liées à votre client (aux échelons national et international) et sur les fonctions administratives qu'une personne physique occupe présentement ou a occupées par le passé.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions en matière de compliance ?
Contactez-nous. Nous vous aidons avec plaisir.
Les avantages d’une connaissance approfondie de ses clients
Évitez les mauvaises surprises et renforcez la sécurité de votre entreprise
Aperçu des relations au sein d'un groupe d'entreprises
Il est nécessaire, mais compliqué de trouver son chemin dans les chaînes extrêmement complexes de propriété et d'affiliation qui financent le terrorisme ou d'autres activités répréhensibles. Des informations actualisées faisant clairement ressortir ces liens entre entreprises et dirigeants sont essentielles.
Des données à jour en permanence
Nos données sont mises à jour quotidiennement. En outre, nous les confrontons à des dizaines de milliers de sources. Vous travaillez donc en tout temps avec des informations à jour et complètes sur les entreprises avec lesquelles vous collaborez.
Effectuez des vérifications sur les entreprises
L'entreprise avec laquelle vous collaborez existe-t-elle vraiment ? Effectuez des vérifications rapides et faciles sur ces entreprises grâce à nos données. Vous pouvez également les intégrer à vos propres systèmes afin de pouvoir procéder à de rapides contrôles dans vos propres CRM et ERP.
Découvrez les bénéficiaires effectifs et passez-les au crible
Découvrez quels sont les actionnaires et autres parties prenantes de votre partenaire commercial, et vérifiez s'ils figurent sur des listes internationales de sanctions et de personnes politiquement exposées.
Conflit d'intérêts
Recoupez les données de vos relations commerciales auprès de celles de la base de données de Dun & Bradstreet pour déterminer s'il existe un potentiel conflit d'intérêts.
Nos produits
Nos produits en matière de compliance
indueD
Des informations commerciales en temps réel pour les enquêtes de diligence raisonnable dans un environnement pratique. Déterminez les UBO et examinez vos clients au moyen des listes de sanctions et de personnes politiquement exposées.
