Je souhaite identifier un bénéficiaire effectif (UBO) d'une organisation mondiale complexe

Déterminer le bénéficiaire effectif (UBO) d’une organisation constitue probablement le plus gros défi dans le processus de vigilance à l’égard de la clientèle (customer due diligence – CDD). Surtout en cette période où les entreprises tentent de structurer leur organisation de manière à en tirer le meilleur parti. Notamment dans le domaine de la fiscalité.

IDENTIFIER LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Le bénéficiaire effectif

Près de 70 % des SRL néerlandaises sont reliées par l’actionnariat à une autre entreprise aux Pays-Bas ou sur la scène internationale. Plus de 30 % des SRL et SA néerlandaises entretiennent des liens avec l’étranger. Le cloud de données de Dun & Bradstreet constitue la source la plus complète et fiable d’informations sur les relations (dans le pays et à l’étranger) de vos partenaires commerciaux : des petites entreprises peu connues aux puissantes multinationales qui disposent de milliers de filiales.

Chez Dun & Bradstreet, nous développons en permanence de nouveaux outils et processus pour accéder aux informations sur les structures de propriété et vous aider à trouver le bénéficiaire effectif. Plus souvent et plus rapidement que jamais.

Nous collectons et gérons des informations sur les actionnaires dans des centaines de pays. Nous simplifions ensuite l’analyse de ces informations par :

  • La visualisation des structures de propriété.
  • La possibilité d’ajouter des actionnaires ou des bénéficiaires effectifs aux structures de propriété et de se référer à ses propres sources d’information pour une transparence totale et à des fins d’audit.
  • Dun & Bradstreet peut vous fournir des données complètes sur la propriété, les types d’actionnaires et les pourcentages sur tellement d’entreprises et de pays qu’aucun autre fournisseur de données commerciales à l’échelle mondiale n’est en mesure de rivaliser.
  • Déterminez qui est le bénéficiaire effectif (UBO).

  • Problème Altares

    Des outils qui vous feront gagner un temps précieux

    Nous savons combien ce processus est chronophage et combien il est difficile de déterminer toutes les relations sous-jacentes entre les entreprises, personnes et réseaux de contacts. C’est pourquoi nous vous proposons des outils d’analyse et de recherche qui vous aideront à déterminer ces relations ainsi que les bénéficiaires effectifs (UBO) sans devoir consulter une foule de sources différentes. Vous gagnez ainsi du temps et de l’argent, sans compter que vous réduisez probablement le nombre d’entités à contrôler.

    Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions en matière de compliance ?

    Contactez-nous. Nous vous aidons avec plaisir.

    Les avantages d’une connaissance approfondie de ses clients

    Évitez les mauvaises surprises et renforcez la sécurité de votre entreprise

    Aperçu des relations au sein d'un groupe d'entreprises

    Il est nécessaire, mais compliqué de trouver son chemin dans les chaînes extrêmement complexes de propriété et d'affiliation qui financent le terrorisme ou d'autres activités répréhensibles. Des informations actualisées faisant clairement ressortir ces liens entre entreprises et dirigeants sont essentielles.

    Des données à jour en permanence

    Nos données sont mises à jour quotidiennement. En outre, nous les confrontons à des dizaines de milliers de sources. Vous travaillez donc en tout temps avec des informations à jour et complètes sur les entreprises avec lesquelles vous collaborez.

    Effectuez des vérifications sur les entreprises

    L'entreprise avec laquelle vous collaborez existe-t-elle vraiment ? Effectuez des vérifications rapides et faciles sur les entreprises grâce à nos données. Vous pouvez également les intégrer à vos propres systèmes afin de pouvoir procéder à de rapides contrôles dans vos propres CRM et ERP.

    Contrôle

    Aujourd'hui, il est essentiel que les instances douanières intègrent systématiquement des informations actualisées afin de donner un coup d'accélérateur à leurs enquêtes et de démasquer d'éventuelles activités illégales.

    Contrôle préventif

    En plus des enquêtes traditionnelles, les services de police ont également pour tâche de prévenir et réduire la criminalité. En utilisant différentes sources de données et en révélant au grand jour des informations cachées, ils peuvent anticiper les activités criminelles, réagir et même les prévenir.

    Nos produits

    Nos produits en matière de compliance

    indueD

    Des informations commerciales en temps réel pour les enquêtes de diligence raisonnable dans un environnement pratique. Déterminez les UBO et examinez vos clients au moyen des listes de sanctions et de personnes politiquement exposées.

    D&B Direct+ Data Blocks

    Choisissez des « blocs » parmi nos données en matière de compliance et intégrez uniquement les données dont vous avez besoin à vos systèmes et applications internes.

    En quoi pouvons-nous vous aider ?

    Nos solutions en matière de risque et de compliance vous fournissent des données et des informations vous aidant à protéger votre entreprise. Il existe des outils pour effectuer des analyses manuelles, mais vous pouvez intégrer entièrement nos données dans vos systèmes pour une analyse automatique.
    Nos solutions en matière de risque et de compliance vous fournissent des données et des informations vous aidant à protéger votre entreprise. Il existe des outils pour effectuer des analyses manuelles, mais vous pouvez intégrer entièrement nos données dans vos systèmes pour une analyse automatique.
    Nos solutions en matière de risque et de compliance vous fournissent des données et des informations vous aidant à protéger votre entreprise. Il existe des outils pour effectuer des analyses manuelles, mais vous pouvez intégrer entièrement nos données dans vos systèmes pour une analyse automatique.
    Nos solutions en matière de risque et de compliance vous fournissent des données et des informations vous aidant à protéger votre entreprise. Il existe des outils pour effectuer des analyses manuelles, mais vous pouvez intégrer entièrement nos données dans vos systèmes pour une analyse automatique.