Externalisation de la conformité
Externalisez la vérification LBC de vos clients et fournisseurs
Altares est le seul fournisseur à qui vous pouvez entièrement confier vos recherches KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering).
- Vous respectez la LBC
- Vous évitez les risques, les sanctions et les lourdes amendes
- Vous n’avez pas besoin de connaissances en la matière
Des obligations de conformité à remplir ?
Nous réalisons l’intégralité de votre processus de diligence raisonnable
Les banques et les régulateurs exigent de plus en plus que les entreprises examinent leurs clients et fournisseurs pour se conformer à la LBC. Il s’agit d’une mesure logique, mais elle représente un véritable défi pour de nombreuses organisations. L’identification des (pseudo-)UBO, l’analyse des structures d’entreprises internationales et la vérification de la présence des clients et des fournisseurs sur les listes de sanctions nécessitent une expertise pointue. Tout cela représente un processus complexe et chronophage, c’est pourquoi nous nous chargeons entièrement de ces recherches pour vous. Le résultat ? Votre organisation réduit le risque d’amendes et de sanctions, tout en répondant aux attentes de la banque.
Nous gérons l’ensemble du processus de conformité
Aucune connaissance spécifique de la conformité requise
Couverture mondiale grâce à des données internationales
Nous gérons l’ensemble du processus de conformité
Aucune connaissance spécifique de la conformité requise
Couverture mondiale grâce à des données internationales
Pour quelles entreprises cette externalisation est-elle idéale ?
La conformité en toute sérénité
Notre service s’adresse particulièrement aux organisations soumises à des exigences strictes en matière de LBC, mais ne disposant pas d’analystes KYC ni de ressources internes spécialisées en conformité. Par exemple :
- Les entrepreneurs individuels qui exportent des biens (coûteux) vers l’étranger
- Les prestataires de services logistiques disposant de lignes de transport internationales
- Les entreprises générant d’importants flux financiers entre les pays de l’UE et les pays tiers
La conformité en toute sérénité en 7 étapes
Nos spécialistes internes en conformité prennent en charge le processus de A à Z
- Vous nous transférez les données disponibles
- Nous les associons avec des numéros D-U-N-S
- Nous collectons les informations sur les entreprises
- Nous examinons toutes les relations commerciales
- Nous vérifions les listes de sanctions
- Nous rapportons les résultats
- Facultatif : suivi en continu
Externalisez votre processus dès maintenant !
Laissez nos experts se charger des recherches de conformité et de diligence raisonnable sur vos partenaires commerciaux. Gagnez du temps, minimisez les risques et répondez aux exigences de la banque.
Ces entreprises ont déjà choisi nos solutions de conformité
Des obligations de conformité à remplir ?
Fort de données sur plus de 600 millions d’entreprises, notre Data Cloud constitue la source la plus complète au monde en matière d’informations d’entreprise et d’analyses. C’est pourquoi des entreprises du monde entier, y compris près de 90 % des entreprises du Fortune 500, se fient à nos données pour prendre des décisions commerciales cruciales.
Nous disposons de données sur 600 millions d’entreprises dans le monde
Notre data cloud Altares D&B est enrichi quotidiennement avec des informations provenant de plus de 30 000 sources vérifiées. Grâce au processus de qualité breveté, nous garantissons toujours des données à jour sur plus de 600 millions d'entreprises dans le monde entier.
Screening des relations commerciales (KYC)
Nos experts identifient pour vous les dirigeants, actionnaires, (pseudo-)UBO et autres parties prenantes de vos partenaires commerciaux. Vous en recevez un aperçu complet sans devoir effectuer vous-même de recherche KYC.
Contrôle des listes de sanctions
Nous vérifions la présence de toutes vos relations sur les listes internationales de PPE et de sanctions, en prêtant une attention particulière à la Russie et la Biélorussie. Nous examinons également pour chaque entreprise si la société mère ou les UBO constituent un risque potentiel de sanctions.
Informations sur les entreprises
Nous trouvons toutes les informations pertinentes sur les entreprises, même lorsqu’elles ne sont pas enregistrées à la BCE. Grâce aux numéros D-U-N-S, nous identifions les entreprises dans le monde entier et fournissons des données à jour sur les adresses, la forme juridique, la taille de l’entreprise et les noms commerciaux.
Analyse des structures d’entreprise
Nous cartographions pour vous les hiérarchies d’entreprises internationales et les parties prenantes. Vous visualisez ainsi immédiatement les sociétés mères, filiales et entités sœurs, ainsi que leurs liens.
Piste d’audit
Nos experts consignent toutes les constatations et les étapes de recherche dans une piste d’audit structurée en ligne. Vous bénéficiez ainsi d’une vision complète de la diligence raisonnable, immédiatement exploitable pour vos rapports aux régulateurs.
Livre blanc
Les 10 mythes les plus répandus en matière de conformité
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- Quels mythes rendent le processus de compliance inutilement complexe
- Comment l’automatisation vous aide à travailler plus efficacement
- Conseils pratiques pour un processus de diligence raisonnable plus fluide
PDF de 26 pages (0,2 MB)
Questions-réponses
FAQ sur l’externalisation de la conformité
Altares prend entièrement en charge cette recherche pour vous. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre Dun & Bradstreet Data Cloud, qui rassemble les données les plus complètes et fiables au monde, afin d’identifier les (pseudo-)UBO. Nous localisons et examinons l’ensemble de vos clients et fournisseurs en bien moins de temps qu’il ne vous faudrait en interne.
Ne vous inquiétez pas si vous disposez de peu de données clients. Nous exploitons les informations à votre disposition, telles que les coordonnées, les numéros de TVA ou les inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Notre processus se déroule comme suit : vous commencez par nous fournir les données client dont vous disposez. Ensuite, nous les relions à notre base de données mondiale et enrichissons les informations. Même en partant de données limitées, nous pouvons identifier les entreprises et leur structure, et vérifier leur présence sur les listes de sanctions.
Un renforcement ou une modification de la législation et de la réglementation peut vous pousser à examiner à nouveau vos clients, vos fournisseurs ou autres relations commerciales. Nos experts peuvent automatiser vos obligations de diligence raisonnable grâce à cette surveillance continue.
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