compliance outsourcen
Besteed de AML-screening van je klanten en leveranciers uit
Altares is de enige aanbieder waaraan je de KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) onderzoeken volledig kunt overlaten.
- Voldoe aan de AML
- Vermijd risico's, sancties en hoge boetes
- Zonder er zelf kennis over te hebben
Compliance verplichtingen?
Wij voeren het complete due diligence onderzoek uit
Banken en toezichthouders eisen steeds vaker dat bedrijven hun klanten en leveranciers screenen om aan de AML te voldoen. Een logische maatregel, maar voor veel organisaties is dit een uitdaging. Het vaststellen van (pseudo-)UBO’s, het controleren van internationale bedrijfsstructuren en het screenen tegen sanctielijsten vereist specifieke expertise. Dit is een complex en tijdrovend proces. Daarom nemen wij dit onderzoek volledig van u over. Het resultaat? Als organisatie minimaliseert u het risico op boetes en sancties en de bank is tevreden.Ā
Wij verzorgen het complete compliance proces
Geen specifieke compliance kennis nodig
Wereldwijde dekking door internationale data
Wij verzorgen het complete compliance proces
Geen specifieke compliance kennis nodig
Wereldwijde dekking door internationale data
Voor welke bedrijven is uitbesteden ideaal?
Compliance zonder zorgen
Onze dienst is speciaal ontwikkeld voor organisaties die geconfronteerd worden met strenge AML vereisten, maar geen interne KYC-analisten of compliance medewerkers hebben. Denk aan:Ā
- KBO'ers die (dure) goederen exporteren naar het buitenland
- Logistieke dienstverleners met internationale transportlijnen
- Bedrijven met grote geldstromen tussen EU en niet-EU landen
Compliant zonder zorgen in 7 stappen
Onze inhouse compliancespecialisten nemen het proces van A tot Z uit handen
- Upload jullie beschikbare data
- Wij matchen het met D-U-N-S nummers
- Wij verzamelen bedrijfsinformatie
- Wij screenen alle zakenrelaties
- Wij controleren de sanctielijsten
- Wij rapporteren de resultaten
- Optioneel: Continue monitoring
Direct starten met het uitbesteden!
Laat onze experts het compliance en due diligenceĀ
onderzoek naar zakenpartners uitvoeren. Bespaar tijd, minimaliseer risicoās en voldoe aan de eisen van de bank.Ā
Deze bedrijven kozen al voor onze compliance oplossingen
Compliance verplichtingen?
Met gegevens over meer dan 600 miljoen bedrijven is onze Data Cloud ‘s werelds meest uitgebreide verzameling van bedrijfsgegevens en analytische inzichten. Daarom vertrouwen bedrijven over de hele wereld, waaronder bijna 90% van de Fortune 500, op onze gegevens om cruciale zakelijke beslissingen te nemen.
Wij hebben data van 600 miljoen bedrijven wereldwijdĀ
Onze Altares D&B Data Cloud wordt dagelijks verrijkt met informatie uit meer dan 30.000 geverifieerde bronnen. Dankzij het gepatenteerde kwaliteitsproces garanderen wij altijd actuele data over meer dan 600 miljoen bedrijven wereldwijd.Ā
Screening zakenrelaties (KYC)Ā
Onze experts identificeren voor u bestuurders, aandeelhouders, (pseudo-)UBO’s en andere belanghebbenden van zakenpartners. U ontvangt een volledig overzicht zonder zelf een know-your-customer onderzoek te doen.Ā
Controle sanctielijsten
Wij screenen alle relaties tegen internationale PEP- en sanctielijsten en specifiek op de aanwezigheid in Rusland en Belarus. Ook onderzoeken wij per bedrijf of het moederbedrijf of de UBOās een potentieel sanctierisico vormen.Ā
Bedrijfsinformatie achterhalen
Wij vinden alle relevante bedrijfsinformatie, ook zonder een KBO-registratie. Via D-U-N-S-nummers identificeren wij bedrijven wereldwijd en leveren actuele gegevens over adressen, rechtsvorm, bedrijfsgrootte en handelsnamen.Ā
Analyse van bedrijfsstructurenĀ
Wij brengen internationale corporate linkages en stakeholders voor u in kaart. U krijgt direct inzicht in moeder-, dochter- en zusterondernemingen en alle onderlinge connecties.Ā
Audit trail
Onze experts leggen alle bevindingen en onderzoeksstappen vast in een gestructureerde online audit trail. Dit biedt een compleet due diligence overzicht dat direct beschikbaar is voor verantwoording aan toezichthouders.Ā
Whitepaper
De 10 meest gehoorde compliance mythes
- Download nu onze whitepaper en ontdek:
- Welke mythes het complianceproces onnodig complex maken
- Hoe automatisering je helpt efficienter te werken
- Praktische tips voor een soepeler due diligence proces
PDF van 26 pagina's (0,2 MB)
vraag en antwoord
FAQ over compliance uitbesteden
Altares neemt dit onderzoek volledig voor u over. Wij gebruiken hiervoor onze Dun & Bradstreet Data Cloud met de meest volledige en betrouwbare data wereldwijd om inzicht te krijgen in (pseudo-)UBOās. Wij vinden en screenen al uw klanten en leveranciers in een fractie van de tijd die u zelf kwijt zou zijn.
Maakt u zich geen zorgen over beperkte klantgegevens. Wij werken met de beschikbare informatie die u heeft, zoals adresgegevens, btw-nummers of inschrijvingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Ons proces verloopt als volgt: u bezorgt ons de klantgegevens die u heeft. Daarna koppelen wij die aan onze wereldwijde databank en verrijken we de informatie. Zelfs met beperkte startgegevens kunnen wij bedrijven en hun structuur identificeren en screenen op sanctielijsten.
Aangescherpte of aangepaste wet- en regelgeving kan ervoor zorgen dat u uw klanten, leveranciers of andere zakenrelaties nogmaals wil screenen. Onze experts kunnen met deze continue monitoring uw due diligence verplichting automatiseren.
Gerelateerde zaken
Waarmee kunnen we u helpen?
Ontgrendel diepere inzichten en optimaliseer de besluitvorming met andere aanvullende tools en functies die wij bieden.
Risico's bij prospects kunnen inschatten
Is er een veelbelovende lead? Gebruik onze betrouwbare bedrijfsinformatie en kredietrisicodata om te beslissen of je hem als klant accepteert en onder welke voorwaarden, en voorkom financiĆ«le risicoās.
Breng uw markt en marktpotentieel in kaart
Inzicht in jouw markt is cruciaal voor succes. De Dun & Bradstreet Data Cloud biedt uitgebreide analyses, inzicht in marktaandeel en marktpenetratie, en ontdekt groeimogelijkheden door snelle, eenvoudige bedrijfstellingen.
Integreer Dun & Bradstreet-gegevens naadloos in uw ERP-systeem
Integreer onze rijke database in je ERP-systeem voor schone data, directe validatie en verrijking van klantinformatie, en verbeter je acceptatieproces en scoringsmodel met actuele gegevens.
Identificeer belanghebbenden (UBO) van complexe organisaties
Bijna 70% van de Nederlandse BVās is via aandelen verbonden met andere bedrijven. De Dun & Bradstreet Data Cloud biedt een volledig overzicht van deze relaties, van kleine bedrijven tot grote multinationals.
Krijg een volledig inzicht in ESG-prestaties met D&B ESG-Platform
Het aangaan van zakelijke relaties met ethische bedrijven is Ć©Ć©n van de groeiende prioriteiten van bedrijven om risico’s te beperken, veerkracht te vergroten en bedrijfsprestaties te verbeteren.Ā
