Risk- en compliancediensten
Bescherm je organisatie tegen witwassen, fraude en het financieren van terrorisme
- Automatiseer due dilligence processen
- Bespaar tot wel 80% tijd op je CDD-proces
- Voldoe aan de wwft en sanctiewetgeving
- Beperk of voorkom reputatieschade
Automatiseer je due diligence processen
Je wil zeker weten dat je alleen zaken doet met betrouwbare partners, maar het handmatig onderzoeken en monitoren van (internationale) bedrijfsstructuren, (pseudo-)UBO’s en sanctielijsten kost veel tijd. Ook heb je geen garantie dat je zelf alle kritieke informatie vindt. De risk- en complianceoplossing van Alteres Dun & Bradstreet bevat de meest uitgebreide data ter wereld, zodat je een waterdicht due diligence proces hebt. Met de ingebouwde audit-trail leg je al je onderzoeksstappen en beslissingen vast voor verantwoording binnen de wwft en sanctiewetgeving.
Direct screenen
Check nieuwe klanten, leveranciers en bedrijven razendsnel voor risico’s en compliance.
Altijd op de hoogte
Ontvang automatische alerts bij belangrijke wijzigingen in zakelijke relaties.
Volledig compliant
Vink eenvoudig alle vereisten af binnen Wwft en sanctiewetgeving.
Complete audit-trail
Alle acties en beslissingen worden automatisch vastgelegd voor verantwoording.
Wereldwijde dekking
Stel (pseudo-)UBO’s razendsnel vast met uitgebreide internationale data.
Volledige structuren
Raadpleeg en screen bedrijven inclusief de moeder- en dochterondernemingen.
PEP- en sanctielijsten
Controleer direct op internationale PEP- en sanctielijsten.
Realtime monitoring
Blijf op de hoogte met automatische monitoring en alerts bij veranderingen.
Direct screenen
Check nieuwe klanten, leveranciers en bedrijven razendsnel voor risico's en compliance.
Altijd op de hoogte
Ontvang automatische alerts bij belangrijke wijzigingen in zakelijke relaties.
Volledig compliant
Vink eenvoudig alle vereisten af binnen Wwft en sanctiewetgeving.
Complete audit-trail
Alle acties en beslissingen worden automatisch vastgelegd voor verantwoording.
Wereldwijde dekking
Stel (pseudo-)UBO's razendsnel vast met uitgebreide internationale data.
Volledige structuren
Raadpleeg en screen bedrijven inclusief de moeder- en dochterondernemingen.
PEP- en sanctielijsten
Controleer direct op internationale PEP- en sanctielijsten.
Realtime monitoring
Blijf op de hoogte met automatische monitoring en alerts bij veranderingen.
Een oplossing voor elk complianceniveau, afdeling en bedrijf
Ontdek de ideale complianceoplossing: van zelfstandig platform tot systeemintegraties en complete uitbesteding. Onze inhouse compliancespecialisten denken mee over de beste aanpak, begeleiden implementaties en blijven beschikbaar voor ondersteuning.
Je hebt drie opties
Gebruik ons compliance-platform
Integreer onze oplossing in eigen ERP of CRM
Outsourcen aan onze experts
Gebruik ons Compliance-platform
Integreer onze oplossing in eigen ERP of CRM
Outsourcen aan onze experts
De beste data wereldwijd staan tot jouw beschikking
Onze Altares D&B Data Cloud wordt dagelijks verrijkt met informatie uit meer dan 30.000 geverifieerde bronnen. Dankzij het gepatenteerde kwaliteitsproces garanderen we altijd actuele data over meer dan 600 miljoen bedrijven wereldwijd.
Screen bedrijven en personen
Ontdek wie bestuurders, aandeelhouders, (pseudo-)UBO's en andere belanghebbenden zijn van bedrijven en individuen waarmee je zakendoet. Screen ze in slechts 20 seconden en laat ons platform ze monitoren.
Corporate linkages
Identificeer internationale bedrijfsstructuren en hun stakeholders. Krijg direct overzicht van moeder-, dochter- en zusterondernemingen en onderlinge connecties. Zo breng je potentiële risico’s proactief in kaart.
Bedrijfsinformatie
Krijg toegang tot adressen, telefoonnummers, kredietinformatie, zakelijke registratienummers, rechtsvorm, bedrijfsgrootte, handelsnamen en meer bedrijfsinformatie van 500+ miljoen organisaties wereldwijd.
Controle PEP- en sanctielijsten
Verlaag risico’s dankzij onze uitgebreide screening op internationale PEP- en sanctielijsten. Ons systeem monitort continu je relaties, updatet de informatie dagelijks en waarschuwt je proactief bij wijzigingen, zodat je direct kunt handelen wanneer nodig.
Monitoring van de media
Blijf op de hoogte van wat er speelt bij je relaties. Ons systeem analyseert wereldwijd nieuwsberichten en koppelt deze automatisch aan je contacten. Zo signaleer je vroegtijdig mogelijke reputatierisico's en ben je voorbereid op vragen van stakeholders.
Risico-indicatoren identificeren
Krijg direct inzicht in het volledige risicoprofiel van zakenpartners. Onze oplossingen gebruiken historische data met actuele prestaties en voorspellende indicatoren. Dit geeft je een betrouwbare risicoscore en een onderbouwd toekomstperspectief.
Screen bedrijven en personen
Ontdek wie bestuurders, aandeelhouders, (pseudo-)UBO's en andere belanghebbenden zijn van bedrijven en individuen waarmee je zakendoet. Screen ze in slechts 20 seconden en laat ons platform ze monitoren.
Corporate linkages
Identificeer internationale bedrijfsstructuren en hun stakeholders. Krijg direct overzicht van moeder-, dochter- en zusterondernemingen en onderlinge connecties. Zo breng je potentiële risico’s proactief in kaart.
Bedrijfsinformatie
Krijg toegang tot adressen, telefoonnummers, kredietinformatie, zakelijke registratienummers, rechtsvorm, bedrijfsgrootte, handelsnamen en meer bedrijfsinformatie van 500+ miljoen organisaties wereldwijd.
Controle PEP- en sanctielijsten
Verlaag risico’s dankzij onze uitgebreide screening op internationale PEP- en sanctielijsten. Ons systeem monitort continu je relaties, updatet de informatie dagelijks en waarschuwt je proactief bij wijzigingen, zodat je direct kunt handelen wanneer nodig.
Monitoring van de media
Blijf op de hoogte van wat er speelt bij je relaties. Ons systeem analyseert wereldwijd nieuwsberichten en koppelt deze automatisch aan je contacten. Zo signaleer je vroegtijdig mogelijke reputatierisico's en ben je voorbereid op vragen van stakeholders.
Risico-indicatoren identificeren
Krijg direct inzicht in het volledige risicoprofiel van zakenpartners. Onze oplossingen gebruiken historische data met actuele prestaties en voorspellende indicatoren. Dit geeft je een betrouwbare risicoscore en een onderbouwd toekomstperspectief.
Whitepaper
De 10 meest gehoorde compliance mythes
- Download nu onze whitepaper en ontdek:
- Welke mythes het complianceproces onnodig complex maken
- Hoe automatisering je helpt efficienter te werken
- Praktische tips voor een soepeler due diligence proces
PDF van 26 pagina's (0,2 MB)
Alles voor je due diligence onderzoek
Met onze risk- en complianceproducten versnel je je CDD-proces tot wel 80% en kun je wereldwijd bedrijven en personen screenen en monitoren vanuit één gebruiksvriendelijke oplossing.
indueD
Screen en monitor wereldwijd bedrijven, structuren en UBO's. Identificeer verborgen risico's en complexe bedrijfsrelaties met één ruk op de knop dankzij onze uitgebreide database en analyses.
> Meer weten
Onze API
Liever onze compliance data integreren in je systemen en applicaties? Kies voor onze krachtige API. Gebruik alleen de data die jij nodig hebt.
> Meer weten
Uitbesteden
Complianceprocessen kunnen complex en ingewikkeld zijn. Kies ervoor om het hele KYC-proces aan ons uit te besteden. Wij doen de screening, het onderzoek en leveren kant en klare rapporten aan.
> Meer weten indueD
Screen en monitor wereldwijd bedrijven, structuren en UBO’s. Identificeer verborgen risico’s en complexe bedrijfsrelaties met één ruk op de knop dankzij onze uitgebreide database en analyses.
Onze API
Liever onze compliance data integreren in je systemen en applicaties? Kies voor onze krachtige API. Gebruik alleen de data die jij nodig hebt.
Uitbesteden
Complianceprocessen kunnen complex en ingewikkeld zijn. Kies ervoor om het hele KYC-proces aan ons uit te besteden. Wij doen de screening, het onderzoek en leveren kant en klare rapporten aan.
Kom je er niet helemaal uit? Vraag het een van onze experts.
Breng je complianceproces terug van dagen naar minuten
Ontdek hoe ons geavanceerde platform en real-time data je due diligence proces radicaal versnellen. Ervaar het zelf tijdens een persoonlijke demo of stel je vraag aan onze compliancespecialist.
Wat klanten zeggen over onze complianceoplossingen
vraag en antwoord
Ik wil een belanghebbende (UBO) van een complexe wereldwijde organisatie vaststellen
Bijna 70% van de Nederlandse bv’s is via aandelen verbonden met een ander bedrijf in Nederland of internationaal. Meer dan 30% van de Nederlandse bv’s en nv’s hebben een link met het buitenland. De Dun & Bradstreet Data Cloud is de meest volledige en betrouwbare databron wereldwijd om inzicht te krijgen in de corporate linkages. Variërend van kleine onbekende ondernemingen tot de grootste multinationals met duizenden vestigingen over de hele wereld.
Lees meer
Ik wil weten of er sprake is van potentiële belangenverstrengeling
Altares Dun & Bradstreet biedt je de inzichten die je kunnen behoeden voor
de gevolgen van (potentiële) belangenverstrengeling. Aan de hand van de wereldwijde Dun & Bradstreet Data Cloud kun je de identiteit van zakenrelaties vaststellen en vervolgens aanvullende informatie opvragen. Als enige aanbieder geven wij wereldwijd inzicht in de concernstructuren van rechtspersonen en de gekoppelde bestuurders.
Lees meer
Ik wil eventuele banden met criminele activiteiten blootleggen
Altares Dun & Bradstreet kan wetshandhavingsinstanties helpen met ‘Intelligence-Led Policing’. Met toegang tot wereldwijde bedrijfsinformatie en voorspellende indicatoren kunnen we instanties, bedrijven en leidinggevenden snel identificeren en eventuele banden met criminele activiteiten blootleggen.
Lees meer
Ik wil de risicosegmentering van mijn cliënten verbeteren
Aangescherpte of aangepaste wet- en regelgeving kan ervoor zorgen dat je cliënten nogmaals wil screenen. Altares Dun & Bradstreet biedt, in samenwerking met onze partner Regulatory Data Corp (RDC), een oplossing waarmee je jezelf maximaal beschermt tegen risico’s.
Lees meer
Gerelateerde zaken
Waarmee kunnen we je verder helpen?
Ontgrendel diepere inzichten en optimaliseer de besluitvorming met andere aanvullende tools en functies die wij bieden.
Risico's bij prospects kunnen inschatten
Is er een veelbelovende lead? Gebruik onze betrouwbare bedrijfsinformatie en kredietrisicodata om te beslissen of je hem als klant accepteert en onder welke voorwaarden, en voorkom financiële risico’s.
Breng uw markt en marktpotentieel in kaart
Inzicht in jouw markt is cruciaal voor succes. De Dun & Bradstreet Data Cloud biedt uitgebreide analyses, inzicht in marktaandeel en marktpenetratie, en ontdekt groeimogelijkheden door snelle, eenvoudige bedrijfstellingen.
Integreer Dun & Bradstreet-gegevens naadloos in uw ERP-systeem
Integreer onze rijke database in je ERP-systeem voor schone data, directe validatie en verrijking van klantinformatie, en verbeter je acceptatieproces en scoringsmodel met actuele gegevens.
Identificeer belanghebbenden (UBO) van complexe organisaties
Bijna 70% van de Nederlandse BV’s is via aandelen verbonden met andere bedrijven. De Dun & Bradstreet Data Cloud biedt een volledig overzicht van deze relaties, van kleine bedrijven tot grote multinationals.
Krijg een volledig inzicht in ESG-prestaties met D&B ESG-Platform
Het aangaan van zakelijke relaties met ethische bedrijven is één van de groeiende prioriteiten van bedrijven om risico’s te beperken, veerkracht te vergroten en bedrijfsprestaties te verbeteren.
