Guide compliance
Explications sur la législation, les obligations et les risques
Sujets de compliance les plus consultés
UBO
La transparence UBO montre qui détient, en dernier ressort, le pouvoir de décision au sein d’une organisation. Cela aide à comprendre des structures de propriété complexes et à identifier des intérêts dissimulés.
KYC
Le KYC (Know Your Customer) consiste à établir et à suivre des relations clients de manière responsable. Les organisations utilisent le KYC pour vérifier l’identité des clients et se conformer à des obligations, notamment concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux (AML).
AML
La législation belge en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux (AML) oblige les organisations à prendre activement des mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Plus de sujets relatifs à la conformité
Identifier les bénéficiaires effectifs (UBO)
Les informations UBO évoluent et les structures sont rarement statiques. Cette section met l’accent sur la pratique : des structures de propriété complexes au suivi des modifications liées aux UBO.
CDD
La diligence raisonnable à l’égard du client (CDD) offre une meilleure compréhension des clients et des risques et soutient la compliance.
Listes de sanctions
Les listes de sanctions donnent un aperçu des relations commerciales interdites ou limitées dans le cadre de la compliance, du KYC et de la diligence raisonnable à l’égard du client.
Conseil personnalisé
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