Activités commerciales et compliance : comment trouver le juste équilibre ?

D’une part, votre organisation doit garantir la conformité et limiter les risques. Pas évident dans un monde touché par une délinquance financière par-delà les frontières, une incertitude financière, des troubles géopolitiques, le (financement du) terrorisme et des scandales financiers ou de corruption comme Unaoil, VimpelCom ou les Panama Papers. D’autre part, comme vous le constatez chaque jour, les activités d’entreprise vous préoccupent. L’organisation doit se développer et gagner en efficacité. En outre, il convient de redorer votre avantage concurrentiel grâce aux processus de diligence raisonnable qui augmentent la vitesse de traitement et réduisent les risques ainsi que les coûts. Un rapport de diligence raisonnable doit être fourni au plus tard dans les heures qui suivent, mais de préférence dans les minutes qui suivent. Comment trouver le juste équilibre ?