Approche transfrontalière pour retrouver les bénéficiaires effectifs (UBO) internationaux

Les législateurs nationaux et internationaux élaborent, pour des raisons compréhensibles, de plus en plus de règles concernant le processus KYC. Les responsabilités des professionnels de la conformité sont de plus en plus nombreuses. Et si l’organisation s’étend dans un autre pays, tout un arsenal de règles étrangères vient s’y greffer. Dans ce livre blanc, nous vous expliquons comment gérer les bénéficiaires effectifs étrangers.