Dans ce livre blanc :
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À l’heure actuelle, l’identification et l’examen des bénéficiaires effectifs (UBO) représentent une étape essentielle à la fois dans le processus Know Your Customer (KYC) et dans le processus de suivi. Ce livre blanc vous aide à mieux cerner les complexités des structures juridiques de bénéficiaires effectifs. Par ailleurs, nous vous fournissons un aperçu de la manière dont les données et analyses peuvent améliorer la rapidité et la précision de l’identification des UBO, et la façon dont votre organisation peut profiter d’une gestion des connaissances optimisée en vue de répartir les ressources.
