Comprendre les structures de l'UBO (dutch)

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À propos de ce livre blanc

À l’heure actuelle, l’identification et l’examen des bénéficiaires effectifs (UBO) représentent une étape essentielle à la fois dans le processus Know Your Customer (KYC) et dans le processus de suivi. Ce livre blanc vous aide à mieux cerner les complexités des structures juridiques de bénéficiaires effectifs. Par ailleurs, nous vous fournissons un aperçu de la manière dont les données et analyses peuvent améliorer la rapidité et la précision de l’identification des UBO, et la façon dont votre organisation peut profiter d’une gestion des connaissances optimisée en vue de répartir les ressources.

  • Les principaux enjeux de la propriété effective

    Les exigences en matière d’identification et de vérification ont été revues à la hausse, alors que l’accès aux informations reste restreint et que les stratégies de dissimulation juridiques sont multidimensionnelles et complexes. Dans ce livre blanc, nous recensons les principaux enjeux de la propriété effective.
  • Les complexités de la propriété et du contrôle

    Il est extrêmement délicat d’appréhender les structures juridiques complexes conçues pour dissimuler les UBO. Nous examinons une série de structures UBO potentielles afin de lever le voile sur les complexités des structures juridiques de propriété effective.
  • Une approche en matière d’UBO basée sur les données

    Aux yeux de nombreuses organisations, il n’est pas aisé d’effectuer le processus de KYC dans le détail. La mise en évidence et la vérification d’informations saisies manuellement telles que la raison sociale, l’adresse et les données d’enregistrement durent généralement plusieurs jours, sans compter le processus de diligence raisonnable accrue (enhanced due diligence – EDD) s’il se révèle nécessaire. Découvrez comment les données et analyses peuvent améliorer la rapidité et la précision de l’identification des UBO, et la façon dont votre organisation peut profiter d’une gestion des connaissances optimisée en vue de répartir les ressources.

14 pages

Temps de lecture : 16 minutes

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