Suivi des UBO : Défis et considérations pratiques

L’une des exigences fondamentales de la directive européenne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent consiste à recueillir des informations sur les bénéficiaires effectifs (UBO). Cette démarche fait partie intégrante d’une approche axée sur les risques, adoptée dans le cadre de la lutte contre les pratiques de blanchiment d’argent (AML – Anti-Money Laundering), des processus KYC (Know Your Customer) et de la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle (CDD – Customer Due Diligence). Dans ce livre blanc, nous examinons comment éliminer les problèmes liés à la vérification et au suivi des bénéficiaires effectifs.