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Suivi des UBO : Défis et considérations pratiques

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À propos de ce livre blanc

L’une des exigences fondamentales de la directive européenne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent consiste à recueillir des informations sur les bénéficiaires effectifs (UBO). Cette démarche fait partie intégrante d’une approche axée sur les risques, adoptée dans le cadre de la lutte contre les pratiques de blanchiment d’argent (AML – Anti-Money Laundering), des processus KYC (Know Your Customer) et de la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle (CDD – Customer Due Diligence). Dans ce livre blanc, nous examinons comment éliminer les problèmes liés à la vérification et au suivi des bénéficiaires effectifs.

  • Mise en évidence des propriétés

    Des approches permettant d’effectuer un calcul cohérent en matière de propriété et de contrôle.
  • Expertise

    Les aspects complexes à prendre en considération lors du suivi. Comment amener la structure au plus haut niveau ?
  • Technologie

    La façon dont la technologie peut aider à effectuer un suivi des UBO et à évaluer les conséquences en cas de changement.

28 pages

Temps de lecture : 30 minutes

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