UBO-monitoring: Uitdagingen en praktische overwegingen

Inzicht verwerven in UBO’s is een fundamentele eis van de anti-witwasrichtlijn van de EU. Het maakt deel uit van een risicogestuurde aanpak van de bestrijding van witwaspraktijken (Anti-Money Laundering; AML), Know Your Customer (KYC)-processen en Customer Due Diligence (CDD). In deze whitepaper verkennen we manieren om problemen rond het verifiëren en monitoren van UBO’s uit de weg te ruimen.