Potential Sanction Scan : Vos clients sont-ils actifs en Russie ou en Biélorussie ?

Screening des clients et fournisseurs : les bases

Dans ce webinaire :

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Intervenant :

Bjorn van Raak
Business Consultant Compliance

Aperçu du webinaire

Liste de sanctions internationales, bénéficiaires effectifs ou encore PPE : peu importe le cas de figure, il est toujours essentiel de savoir avec qui vous faites affaire. Dans certains cas, vous voulez savoir si un partenaire sera en mesure de respecter ses obligations commerciales. Dans d’autres, il peut tout simplement s’agir d’une obligation légale ou d’un effort pour éviter à votre entreprise de faire les gros titres de la presse. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine illustre parfaitement cette nécessité. Mais comment s’y prendre ? Et pourquoi les rapports en matière d’informations de crédit ne suffisent pas à connaître un partenaire commercial ?

Ce webinaire de 50 minutes vous emmène à la découverte de l’univers de la conformité ou du KYC (Know Your Customer).

  • Législation et réglementation (qui est soumis à la loi ?)
  • Vous découvrirez pourquoi le screening des clients et fournisseurs est l’affaire de tous
  • Vous apprendrez quels aspects font partie du processus KYC (Know Your Customer)
  • Les UBO, de quoi s’agit-il concrètement ?
  • Comment consulter les listes de sanctions ?
  • Comment aborder ce screening ?
  • Courte démonstration de notre consultant qui vous montrera comment réaliser le screening d’une entreprise
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