Screening des clients et fournisseurs : les bases

Liste de sanctions internationales, bénéficiaires effectifs ou encore PPE : peu importe le cas de figure, il est toujours essentiel de savoir avec qui vous faites affaire. Dans certains cas, vous voulez savoir si un partenaire sera en mesure de respecter ses obligations commerciales. Dans d’autres, il peut tout simplement s’agir d’une obligation légale ou d’un effort pour éviter à votre entreprise de faire les gros titres de la presse. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine illustre parfaitement cette nécessité. Mais comment s’y prendre ? Et pourquoi les rapports en matière d’informations de crédit ne suffisent pas à connaître un partenaire commercial ?

Ce webinaire de 50 minutes vous emmène à la découverte de l’univers de la conformité ou du KYC (Know Your Customer).