Wie is écht de eigenaar van de bedrijven waar jij mee werkt?
Achterhaal eenvoudig de uiteindelijke belanghebbende (UBO)
Weet je met wie je zaken doet? Het wordt steeds belangrijker om te weten wie de echte eigenaar is van een bedrijf - de Ultimate Beneficial Owner (UBO). Voor jezelf, je partners en je klanten. Weet je dit niet dan kan dat enorm risicovol zijn.
Waarom jij de UBO écht moet kennen
De UBO is een belangrijk onderdeel van je KYC/Compliance proces. Het maakt onderdeel uit van je audit trail. Maar er zijn meer redenen waarom weten wie de UBO is van belang is voor je organisatie.
Financieer geen schadelijke activiteiten
Het is een noodzakelijke, maar uitdagende taak om de weg te vinden in de enorm complexe ketens van eigendom en affiliatie die terrorisme of andere schadelijke activiteiten financieren. Het vereist up-to-date informatie die banden tussen bedrijven en leidinggevenden duidelijk markeert.
Altijd volledig geïnformeerd
Onze data wordt dagelijks geüpdatet. Ook toetsen we het aan tien duizenden bronnen. Je werkt dus altijd met actuele en volledige informatie over de bedrijven waarmee je zaken doet.
Verifieer of een bedrijf echt bestaat
Bestaat de entiteit waarmee jij handelt wel echt? Verifieer bedrijven snel en eenvoudig met onze data. Ook geïntegreerd binnen je eigen systemen, voor een snelle check in je eigen CRM of ERP.
Ondersteun handhaving
Vandaag de dag is het van belang dat douane-instanties systematisch up-to-date informatie integreren om onderzoek te bespoedigen en mogelijke illegale activiteiten aan het licht te brengen. Als jij jouw data en UBO's op orde hebt kan jij deze handhaving ondersteunen.
Voorkom & voorspel criminieel gedrag
De politie is naast traditioneel onderzoek ook belast met het voorkomen en het terugdringen van criminaliteit. Door verschillende databronnen te gebruiken en hieruit verborgen inzichten naar boven te halen, kunnen zij op criminele activiteiten anticiperen, reageren en deze zelfs voorkomen. Het wordt steeds belangrijker om als bedrijf hieraan bij te dragen.
Wil jij UBO's en UBO structuren leren begrijpen?
Krachtig & veilig: Compliance van Altares
IndueD
Realtime bedrijfsinformatie voor due diligence onderzoek in één handige omgeving. Stel UBO's vast en screen je klanten op PEP- en sanctielijsten.
D&B Direct+ Data Blocks
Kies 'blokken' van onze compliance data en koppel alleen de data die jij nodig hebt aan je eigen systemen en applicaties.
Over onze bedrijfsinformatie
De grootste B2B-database ter wereld
90% van de Fortune-500 bedrijven vertrouwen op onze bedrijfsinformatie om hun bedrijf te laten groeien en te beschermen tegen fraude, financiële criminaliteit en datavervuiling. Met ons unieke D-U-N-S-nummer identificeren we iedere bedrijfsentiteit ter wereld en kunnen we bedrijven en belanghebbenden aan elkaar linken. We zijn de exclusieve partner van het Dun & Bradstreet Worldwide Network in de Benelux en Frankrijk.
CEO Luc Querton over Altares Dun & Bradstreet.
500M +
Informatie over 500+ miljoen bedrijven wereldwijd.
2.000
2.000 dagelijkse controles waarborgen de datakwaliteit.
30.000
Onze data is opgebouwd uit 30.000 mondiale bronnen.
D-U-N-S
Ons eigen en unieke id voor ieder bedrijf ter wereld.
Linkages
Concernstructuren inc. hun bestuurders en UBO's.
