Qui se cache véritablement derrière les entreprises avec lesquelles vous collaborez ?
Identifiez sans peine tout bénéficiaire effectif
Savez-vous avez qui vous faites affaire ? Il est de plus en plus important d’identifier le véritable propriétaire d’une entreprise, à savoir le bénéficiaire effectif (ou UBO, Ultimate Beneficial Owner). Pour vous-même, vos partenaires et vos clients. Si vous ne connaissez pas cette information, vous vous exposez à de grands risques.
Pourquoi identifier à tout prix le bénéficiaire effectif ?
Le bénéficiaire effectif est un élément essentiel dans votre processus de conformité et KYC (Know Your Customer). Cela s’inscrit dans le cadre de votre piste d’audit. Mais il existe d’autres raisons pour lesquelles il est essentiel pour votre entreprise d’identifier les bénéficiaires effectifs.
Ne pas financer des activités dommageables
Il est nécessaire, mais compliqué de trouver son chemin dans les chaînes extrêmement complexes de propriété et d'affiliation qui financent le terrorisme ou d'autres activités répréhensibles. Des informations actualisées faisant clairement ressortir ces liens entre entreprises et dirigeants sont essentielles.
Bénéficier de données actualisées en tout temps
Nos données sont mises à jour quotidiennement. En outre, nous les confrontons à des dizaines de milliers de sources. Vous travaillez donc en tout temps avec des informations à jour et complètes sur les entreprises avec lesquelles vous collaborez.
Vérifier l’existence effective d’une entreprise
L'entreprise avec laquelle vous collaborez existe-t-elle vraiment ? Effectuez des vérifications rapides et faciles sur ces entreprises grâce à nos données. Vous pouvez également les intégrer à vos propres systèmes afin de pouvoir procéder à de rapides contrôles dans vos propres CRM et ERP.
Contribuer au maintien de l’ordre
Aujourd’hui, il est important que les instances douanières intègrent systématiquement des informations actualisées afin de donner un coup d’accélérateur à leurs enquêtes et de démasquer d’éventuelles activités illégales. Lorsque vos données et vos bénéficiaires effectifs sont en règle, vous contribuez au maintien de l’ordre.
Empêcher et anticiper tout comportement criminel
En plus des enquêtes traditionnelles, les services de police ont également pour tâche de prévenir et de lutter contre la criminalité. En utilisant différentes sources de données et en révélant au grand jour des informations cachées, ils peuvent anticiper les activités criminelles, y réagir et même les prévenir. En tant qu’entreprise, Il devient de plus en plus important d’y contribuer.
Envie de comprendre les bénéficiaires effectifs et leurs structures ?
Puissance et sécurité : les solutions d’Altares visant la conformité
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Des informations commerciales en temps réel pour les enquêtes de diligence raisonnable dans un environnement pratique. Déterminez les UBO et examinez vos clients au moyen des listes de sanctions et de personnes politiquement exposées.
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90 % des entreprises du classement Fortune 500 s’appuient sur nos données commerciales pour faire grandir leur entreprise et pour la protéger contre la fraude, la criminalité financière et la pollution des données. Grâce aux numéros DUNS uniques, nous sommes en mesure d’identifier chaque entité commerciale du monde et d’établir un lien entre les entreprises et les bénéficiaires. Nous sommes le partenaire exclusif du réseau mondial de Dun & Bradstreet (Dun & Bradstreet Worldwide Network) en France et dans le Benelux.
Luc Querton, directeur général, à propos d'Altares Dun & Bradstreet.
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