
Nouvelles règles AML de l’ABE : pourquoi les structures de propriété deviennent plus importantes
Les nouvelles règles AML (lutte contre le blanchiment de capitaux) édictées par l’autorité européenne de supervision bancaire (ABE) mettent fortement l’accent sur la transparence des structures de propriété. Les entreprises dotées de structures complexes ou internationales font ainsi plus fréquemment l’objet de questions supplémentaires de la part des banques. Sans une vision claire de ces structures, les retards dans les processus KYC deviennent quasiment inévitables. Investir à temps dans la visibilité et le contrôle de ces données permet de prévenir ces retards et de répondre aux exigences renforcées.










