Managed Compliance
Un processus de screening KYC bien ficelé
Le screening des clients est coûteux et trop spécialisé ? Managed Compliance s’en occupe pour vous : l’identification, le screening, le suivi ainsi que la gestion des faux positifs des clients et fournisseurs sont réunis au sein d’un seul et même processus automatisé.
Managed Compliance
Qu’est-ce que Managed Compliance ?
Managed Compliance est un outil permettant d’identifier et d’examiner vos clients et fournisseurs ainsi que d’en effectuer un suivi sur le plan des sanctions, conformément aux dernières législation et réglementation internationales. Le processus se déroule entièrement « dans l’ombre ». Par exemple, si un nouveau client se connecte sur votre site web, nous examinons cette entreprise et ses bénéficiaires effectifs (UBO) en toute discrétion afin de lui attribuer un score de conformité que nous envoyons dans vos systèmes, notamment l’ERP.
Nos clients
Que fait Managed Compliance et que devez-vous assurer vous-mĂŞme ?
Managed Compliance | Vous-mĂŞme | |
|---|---|---|
CrĂ©ation d’un template pour la vĂ©rification d’identifiants d’e-mails (formulaire UBO) | – |  |
DĂ©termination de l’appĂ©tence au risque (Ă©ventuellement en collaboration) | – | |
Identification des entitĂ©s d’exploitation, propriĂ©taires, actionnaires et pseudo-UBO | | – |
VĂ©rification des activitĂ©s et statuts juridiques | | – |
Identification des signataires | | – |
Mise en Ă©vidence des structures de propriĂ©tĂ© | | – |
Screening des UBO sur les listes de sanctions et de PPE, dans le pays et les mauvaises presses | | – |
Gestion des faux positifs
| | – |
Suivi, alertes comprises | | – |
Examen approfondi des cas complexes | – | |
Données mondiales, screening mondial
- 500M bedrijvenÂ
- 100 M d’UBO
- 700 listes de surveillance
- 1,5 M de PPE
- 200 pays
Appétence au risque : personnalisez votre score de risque
Tout le monde est tenu de se conformer Ă certaines lois, comme la loi relative Ă la prĂ©vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Pourtant, votre score de risque peut diffĂ©rer de celui d’autres organisations. Vous pouvez donner davantage ou moins de poids Ă des facteurs que vous jugez essentiels pour votre appĂ©tence au risque, comme les scores environnementaux, et vous pouvez dĂ©terminer ce paramètre par pays.Â
Vous pouvez donc trier vos clients et fournisseurs sur la base d’un score personnalisé qui correspond au degré de risque qu’ils présentent pour votre organisation.
5 avantages de Managed Compliance
Respectez la législation et la réglementation actuelles
Accélérez jusqu’à 80 % les vérifications dans le cadre de votre processus KYC
Réduisez les coûts de votre département Compliance
Automatisez votre processus KYC
Gagnez un temps considérable
Consultation individuelle gratuite
Abordez avec un spécialiste d’Altares les possibilités qui s’offrent à vous selon votre situation.
Recevez une réponse rapide sur les possibilités pour votre flux de travail.
Gratuit et sans engagement. Sans obligation.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Je souhaite automatiser mon processus d'acceptation des clients
Pour mettre en œuvre une politique saine, performante et efficace en matière d'acceptation des clients, une source fiable contenant des informations à jour est nécessaire. Intégrez directement les données de Dun & Bradstreet dans votre propre environnement et automatisez votre processus d’acceptation pour une prise de décision rapide, fondée et pertinente. En savoir plus.
Je souhaite évaluer les risques que représentent mes clients potentiels.
Un lead prometteur s’est présenté ? Bravo ! Mais maintenant, il est temps de prendre plusieurs décisions commerciales. Allez-vous l’accepter comme client ? Peut-il acheter à crédit ? Et si oui, à quelles conditions ? Appuyez-vous sur nos informations commerciales fiables, notamment nos données de risque de crédit, pour prendre ces décisions en toute confiance. Ainsi, vous évitez de faire affaire avec des entreprises qui ne sont pas en mesure de respecter leurs engagements financiers. En savoir plus.
Je souhaite disposer d’une vue d’ensemble claire des risques et du climat entrepreneurial dans un pays spécifique.
Les données sur les pays de Dun & Bradstreet vous apprennent tout ce que vous devez savoir pour faire des affaires dans un pays bien précis. Vous restez au fait des changements importants et développements attendus à l’échelon national, lesquels peuvent avoir une incidence sur votre entreprise. En savoir plus.
Je souhaite suivre les évolutions au sein de mon portefeuille de débiteurs.
En enrichissant vos propres informations clients avec les précieuses données actualisées de Dun & Bradstreet, vous obtenez une vue d’ensemble claire et êtes toujours au fait de la situation exacte de votre portefeuille de clients. À quels risques vous exposez-vous et quelles possibilités s’offrent à vous ? Sur la base de ces informations, vous pouvez segmenter votre processus de recouvrement et savoir sur quel élément mettre l’accent dans votre portefeuille. En savoir plus.
