Managed Compliance
Un processus de screening KYC bien ficelé
Le screening des clients est coûteux et trop spécialisé ? Managed Compliance s’en occupe pour vous : l’identification, le screening, le suivi ainsi que la gestion des faux positifs des clients et fournisseurs sont réunis au sein d’un seul et même processus automatisé.
Managed Compliance
Qu’est-ce que Managed Compliance ?
Managed Compliance est un outil permettant d’identifier et d’examiner vos clients et fournisseurs ainsi que d’en effectuer un suivi sur le plan des sanctions, conformément aux dernières législation et réglementation internationales. Le processus se déroule entièrement « dans l’ombre ». Par exemple, si un nouveau client se connecte sur votre site web, nous examinons cette entreprise et ses bénéficiaires effectifs (UBO) en toute discrétion afin de lui attribuer un score de conformité que nous envoyons dans vos systèmes, notamment l’ERP.
Nos clients
Que fait Managed Compliance et que devez-vous assurer vous-même ?
Managed Compliance | Vous-même | |
|---|---|---|
Création d’un template pour la vérification d’identifiants d’e-mails (formulaire UBO) | – |  |
Détermination de l’appétence au risque (éventuellement en collaboration) | – | |
Identification des entités d’exploitation, propriétaires, actionnaires et pseudo-UBO | | – |
Vérification des activités et statuts juridiques | | – |
Identification des signataires | | – |
Mise en évidence des structures de propriété | | – |
Screening des UBO sur les listes de sanctions et de PPE, dans le pays et les mauvaises presses | | – |
Gestion des faux positifs
| | – |
Suivi, alertes comprises | | – |
Examen approfondi des cas complexes | – | |
Données mondiales, screening mondial
- 400 M d’entreprises
- 100 M d’UBO
- 700 listes de surveillance
- 1,5 M de PPE
- 200 pays
Appétence au risque : personnalisez votre score de risque
Tout le monde est tenu de se conformer à certaines lois, comme la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Pourtant, votre score de risque peut différer de celui d’autres organisations. Vous pouvez donner davantage ou moins de poids à des facteurs que vous jugez essentiels pour votre appétence au risque, comme les scores environnementaux, et vous pouvez déterminer ce paramètre par pays.
Vous pouvez donc trier vos clients et fournisseurs sur la base d’un score personnalisé qui correspond au degré de risque qu’ils présentent pour votre organisation.
5 avantages de Managed Compliance
Respectez la législation et la réglementation actuelles
Accélérez jusqu’à 80 % les vérifications dans le cadre de votre processus KYC
Réduisez les coûts de votre département Compliance
Automatisez votre processus KYC
Gagnez un temps considérable
Consultation individuelle gratuite
Abordez avec un spécialiste d’Altares les possibilités qui s’offrent à vous selon votre situation.
Recevez une réponse rapide sur les possibilités pour votre flux de travail.
Gratuit et sans engagement. Sans obligation.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Je souhaite automatiser mon processus d'acceptation des clients
Pour mettre en œuvre un processus d’acceptation des clients sain, performant et efficace, une source fiable contenant des informations à jour est nécessaire. Intégrez directement les données de Dun & Bradstreet dans votre propre environnement et automatisez votre processus d’acceptation pour une prise de décisions rapide, fondée et pertinente. En savoir plus.
Je souhaite évaluer les risques que représentent mes clients potentiels
Un prospect prometteur s’est présenté ? Bravo ! Mais il est désormais temps de prendre plusieurs décisions déterminantes. Allez-vous l’accepter comme client ? Peut-il acheter à crédit ? Et à quelles conditions ? Pour prendre ces décisions, appuyez-vous sur des informations hautement fiables, comme nos données de risque de crédit. Vous évitez ainsi de faire affaire avec des entreprises qui ne sont pas capables de satisfaire à leurs obligations financières. En savoir plus.
Je souhaite disposer d’une vue d’ensemble claire des risques et du climat entrepreneurial dans un pays spécifique.
Les données de Dun & Bradstreet sur les pays vous apprennent tout ce que vous devez savoir pour faire des affaires dans un pays bien précis. Vous restez au fait des changements importants et développements attendus à l’échelon national, lesquels peuvent avoir une incidence sur votre entreprise. En savoir plus.
Je souhaite suivre les évolutions au sein de mon portefeuille de débiteurs
En enrichissant vos propres informations clients avec les précieuses données de Dun & Bradstreet, vous obtenez une vue d’ensemble claire et êtes toujours au fait de la situation exacte de votre portefeuille de clients. À quels risques vous exposez-vous et quelles possibilités s’offrent à vous ? Sur la base de ces informations, vous pouvez segmenter votre processus de recouvrement et savoir sur quel élément mettre l’accent dans votre portefeuille. En savoir plus.
