Managed Compliance

Un processus de screening KYC bien ficelé

Le screening des clients est coûteux et trop spécialisé ? Managed Compliance s’en occupe pour vous : l’identification, le screening, le suivi ainsi que la gestion des faux positifs des clients et fournisseurs sont réunis au sein d’un seul et même processus automatisé.

Managed Compliance

Qu’est-ce que Managed Compliance ?

Managed Compliance est un outil permettant d’identifier et d’examiner vos clients et fournisseurs ainsi que d’en effectuer un suivi sur le plan des sanctions, conformément aux dernières législation et réglementation internationales. Le processus se déroule entièrement « dans l’ombre ». Par exemple, si un nouveau client se connecte sur votre site web, nous examinons cette entreprise et ses bénéficiaires effectifs (UBO) en toute discrétion afin de lui attribuer un score de conformité que nous envoyons dans vos systèmes, notamment l’ERP.

Nos clients

Que fait Managed Compliance et que devez-vous assurer vous-mĂŞme ?

Managed Compliance
Vous-mĂŞme
Création d’un template pour la vérification d’identifiants d’e-mails (formulaire UBO)
Détermination de l’appétence au risque (éventuellement en collaboration)
Identification des entités d’exploitation, propriétaires, actionnaires et pseudo-UBO
Vérification des activités et statuts juridiques
Identification des signataires
Mise en évidence des structures de propriété
Screening des UBO sur les listes de sanctions et de PPE, dans le pays et les mauvaises presses
Gestion des faux positifs
Suivi, alertes comprises
Examen approfondi des cas complexes

Données mondiales, screening mondial

Grâce à notre Numéro DUNS unique, nous pouvons lever le voile sur les structures de propriété entre les entreprises et bénéficiaires effectifs (UBO) dans le monde entier. Vous identifiez ainsi les UBO qui essaient de se dissimuler au travers de structures d’entreprise juridiques internationales complexes. 
  • 500M bedrijven 
  • 100 M d’UBO
  • 700 listes de surveillance
  • 1,5 M de PPE
  • 200 pays

Appétence au risque : personnalisez votre score de risque

Tout le monde est tenu de se conformer à certaines lois, comme la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Pourtant, votre score de risque peut différer de celui d’autres organisations. Vous pouvez donner davantage ou moins de poids à des facteurs que vous jugez essentiels pour votre appétence au risque, comme les scores environnementaux, et vous pouvez déterminer ce paramètre par pays. 

Vous pouvez donc trier vos clients et fournisseurs sur la base d’un score personnalisé qui correspond au degré de risque qu’ils présentent pour votre organisation.

5 avantages de Managed Compliance

Respectez la législation et la réglementation actuelles

Accélérez jusqu’à 80 % les vérifications dans le cadre de votre processus KYC

Réduisez les coûts de votre département Compliance

Automatisez votre processus KYC

Gagnez un temps considérable

Consultation individuelle gratuite

Abordez avec un spécialiste d’Altares les possibilités qui s’offrent à vous selon votre situation.

Recevez une réponse rapide sur les possibilités pour votre flux de travail.

Gratuit et sans engagement. Sans obligation.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Pour mettre en œuvre une politique saine, performante et efficace en matière d'acceptation des clients, une source fiable contenant des informations à jour est nécessaire. Intégrez directement les données de Dun & Bradstreet dans votre propre environnement et automatisez votre processus d’acceptation pour une prise de décision rapide, fondée et pertinente. En savoir plus.

Un lead prometteur s’est présenté ? Bravo ! Mais maintenant, il est temps de prendre plusieurs décisions commerciales. Allez-vous l’accepter comme client ? Peut-il acheter à crédit ? Et si oui, à quelles conditions ? Appuyez-vous sur nos informations commerciales fiables, notamment nos données de risque de crédit, pour prendre ces décisions en toute confiance. Ainsi, vous évitez de faire affaire avec des entreprises qui ne sont pas en mesure de respecter leurs engagements financiers. En savoir plus.

Les données sur les pays de Dun & Bradstreet vous apprennent tout ce que vous devez savoir pour faire des affaires dans un pays bien précis. Vous restez au fait des changements importants et développements attendus à l’échelon national, lesquels peuvent avoir une incidence sur votre entreprise. En savoir plus.

En enrichissant vos propres informations clients avec les précieuses données actualisées de Dun & Bradstreet, vous obtenez une vue d’ensemble claire et êtes toujours au fait de la situation exacte de votre portefeuille de clients. À quels risques vous exposez-vous et quelles possibilités s’offrent à vous ? Sur la base de ces informations, vous pouvez segmenter votre processus de recouvrement et savoir sur quel élément mettre l’accent dans votre portefeuille. En savoir plus.

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