Veranderende bedrijven en bestuurders, wijzigende wetten en sanctielijsten, gewiekste (witteboorden)criminelen, pressie om omzetgroei te stimuleren: je compliance-team kraakt onder de uitdagingen.
Door credit risk-data te integreren in je eigen systemen kun je als creditmanager makkelijk focussen op de werkelijke gevaren in je portefeuille. Ontdek hoe je in 5 stappen Credit Risk data kan integreren.
Wil je het kredietrisico van kleinere bedrijven bepalen? Dan speelt de persoonlijke financiële gezondheid van de eigenaar een rol.
Een interview met Group Financial Solutions manager Arjan Bakx
Nieuwe klanten, nieuwe risico’s? Niet altijd. Ontdek in onze infographic hoe monitoring aan de hand van actuele kredietinformatie, voorspellende indicatoren, scores en alerts je helpt in de 7 fases van het kredietproces.
Wat zijn de nieuwste wetgevingsontwikkelingen omtrent witwassen, corruptie en dwangarbeid?
Monitor de financiële gezondheid van je klanten real-time aan de hand van actuele kredietinformatie, voorspellende indicatoren, scores en alerts.
Op compliance-vlak sta je als bedrijf voor de keuze. Ga je voor een check in the box en kies je voor een reactieve compliance-strategie? Of stel je meer in het werk om buiten schimmige zaken als corruptie, kinderarbeid en milieumisdrijven te blijven?
De checklist van de FIU Nederland bestaat uit 72 handvatten en aanwijzingen die helpen bij het detecteren van corruptie.
In dit artikel beschrijven we hoe je het kredietrisico het beste in kaart kunt brengen en hoe je door het monitoren van klanten, het salesproces kunt optimaliseren en eventuele financiële zorgen in de toekomst kunt verminderen.
Onze toonaangevende oplossing voor compliance, indueD, kan jou helpen het ondenkbare te bereiken: de complexiteit van compliance beheersen en tegelijk ethisch verantwoord bedrijfsgroei realiseren. En dit alles op een kosteneffectieve manier.
Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende – of Ultimate Beneficial Owner (UBO) – wel de grootste uitdaging binnen je KYC-proces. Hoe krijg je inzicht in de hele stamboom van een organisatie zonder je KYC-proces te vertragen?
