Category: Compliance

Technologie representeert 'hoe' iets verandert, maar de mensheid bepaalt 'waarom'. Ons team van data guru's, vol met passie voor innovatie, is er daarom van overtuigd dat data alléén waardevol is, wanneer het een doeleind heeft.

Reputatie onder vergrootglas
Compliance

Prévenir toute atteinte à la réputation

Grâce à l’avènement des réseaux sociaux et aux nouvelles qui affluent en continu, les entreprises sont de plus en plus passées au crible. Une mauvaise réputation peut entraîner des pertes considérables. Heureusement, les solutions sont nombreuses pour empêcher la survenue de ce problème.

En savoir plus
Avantages de l’automatisation du processus KYC Altares
Compliance

3 avantages inattendus de l’automatisation du processus KYC

Effectuer un processus KYC manuellement ? Voilà une tâche bien chronophage. De nombreuses entreprises y sont confrontées quotidiennement. Voilà pourquoi l’automatisation de ce processus constitue souvent une priorité. Les objectifs ? Gagner du temps, améliorer les résultats et réduire les facteurs de risque. Mais saviez-vous que l’automatisation de votre processus KYC présentait encore bien d’autres avantages inattendus ?

En savoir plus
Identifier les UBO
Compliance

5 conseils pour identifier les bénéficiaires effectifs

Le véritable bénéficiaire effectif se dissimule souvent derrière des structures propriétaires complexes. Il n’empêche, la mise en évidence des bénéficiaires effectifs constitue une part essentielle de votre processus de diligence raisonnable. Il peut arriver que des bénéficiaires effectifs se trouvent dans un pays sanctionné ou fassent partie d’un réseau criminel. Dès lors, toute omission de votre part de mettre en évidence les bénéficiaires effectifs pourrait avoir de graves répercussions, y compris des conséquences juridiques et une atteinte à la réputation. Ces cinq conseils vous permettront d’identifier les bénéficiaires effectifs et de minimiser les risques.

En savoir plus
Clavier avec clé
Compliance

Comment préserver une entreprise de la fraude ?

Un cadre d’évaluation des risques de fraude est un processus permettant d’identifier les domaines dans lesquels une organisation est vulnérable à la fraude. Le but ? Mettre sur pied des actions concrètes ! La bonne exécution d’une telle analyse vous permet de tenir les fraudeurs éloignés, car vous examinez votre propre organisation en vous mettant à la place d’un fraudeur.

En savoir plus
Billets
Compliance

Fraude commerciale : un problème croissant

Le phénomène de fraude B2B s’est aggravé de façon spectaculaire : les fraudeurs profitent habilement de la situation née de la crise sanitaire. Une fraude B2B peut paralyser une entreprise et entraîner des pertes pouvant se chiffrer en millions.

En savoir plus
Raffinerie de pétrole
Compliance

Quelles conséquences les sanctions entraînent-elles pour mon entreprise ?

L’Union européenne a proposé un sixième paquet de sanctions à l’encontre de la Russie, prévoyant notamment l’application d’un embargo sur le pétrole russe. Il devient pénible pour les entreprises de conserver un aperçu des personnes sanctionnées et de déterminer les conséquences pouvant les affecter. Même si le respect des sanctions fait l’objet d’un suivi rigoureux.

En savoir plus
Comment lutter contre la corruption ?
Compliance

Comment lutter contre la corruption ?

Quiconque s’adonne à des pratiques de corruption peut s’attendre à une lourde amende ou à une longue peine de prison. Il est donc normal de vouloir protéger votre organisation et vos collaborateurs face à ce problème.

En savoir plus

Vous recherchez une entreprise ou un numéro D-U-N-S ?

Vous recherchez un article ou un sujet ?

Suggestions

Votre choix