Potential Sanction Scan: Zijn jouw klanten aanwezig in Rusland of Wit-Rusland?

Category: Compliance

Technologie representeert 'hoe' iets verandert, maar de mensheid bepaalt 'waarom'. Ons team van data guru's, vol met passie voor innovatie, is er daarom van overtuigd dat data alléén waardevol is, wanneer het een doeleind heeft.

Olie raffinaderij
Compliance

Wat betekenen sancties voor mijn organisatie?

Vandaag werd bekend dat de EU alle Russische olie in de ban wilt doen als onderdeel van de zesde ronde van sancties. Het is lastig om als organisatie te blijven monitoren wie er gesanctioneerd zijn en om te zien wat voor gevolgen dit heeft op je organisatie. En dat terwijl er streng gehandhaafd word.

Lees verder
Vijf dingen die je moet weten over AML5
Compliance

Vijf dingen die je moet weten over AML5

Na de invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn, bleek het probleem rondom witwassen van geld en terrorisme-financiering nog steeds aanzienlijk groot. Dit was genoeg reden om een vijfde anti-witwasrichtlijn in te voeren.

Lees verder
Infographic: Customer Due Diligence 2.0
Compliance

Infographic: Customer Due Diligence 2.0

Voordelen van het nieuwe Compliance-werken is van toepassing op verschillende afdelingen. Zo kunnen de sales en inkoop afdeling de derde partijen gemakkelijk screenen. Lees in deze infographic hoe wij een scoremodel inzetten om tot een Happy Flow te komen.

Lees verder

Je keuze voor