GDPR is meer dan een juridische verplichting โ het raakt รกlle zakelijke processen die met data werken. Slechte naleving kan leiden tot hoge boetes, dataverlies en klantvertrouwen schaden. Maar een slim ingericht GDPR-beleid biedt juist kansen: betere datakwaliteit, efficiรซntere processen en sterkere klantrelaties. Ontdek in dit artikel praktische best practices om GDPR-compliant te blijven zonder je groei te belemmeren.
Trumpโs herverkiezing kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse en Belgische bedrijven. Veranderingen in handelsbeleid, privacyregels, energiebeleid, en geopolitieke risicoโs vragen om aanpassingen in strategie. Denk aan het herzien van datastromen, diversifiรซren van leveranciers en inspelen op nieuwe regelgeving. In dit artikel ontdek je concrete stappen om voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen.
Europol’s nieuwste rapport onthult hoe criminele netwerken steeds vaker gebruik maken van geavanceerde digitale technieken en legale bedrijfsstructuren. Ontdek hoe bedrijven zichzelf kunnen beschermen door risicomanagement, data-analyse en UBO-monitoring in te zetten tegen deze toenemende dreiging.
De AML7 richtlijn is nog niet officieel, maar de EU heeft zeven aanpassingen voorgesteld op de AML6, waaronder een centrale AMLA, uniforme AML/KYC regels, strengere cryptoregels, en een verbod op anonieme crypto wallets en contante aankopen boven 10.000 euro.
Dankzij de komst van social media en 24/7 nieuws liggen bedrijven steeds vaker onder een vergrootglas. Een slechte reputatie kan leiden tot grote verliezen. Gelukkig kun je als bedrijf er veel aan doen om dit te voorkomen.
Het opbouwen van duurzame zakelijke relaties met andere bedrijven vereist een grondig onderzoek naar hun betrouwbaarheid. Maar dit onderzoek kost vaak veel tijd. Hoe maak je dit onderzoek makkelijker?
Een handmatig KYC proces is tijdrovend. Dat ervaren veel bedrijven elke dag. Automatiseren van dit belangrijke proces staat daarom geregeld hoog op de agenda. De doelen zijn tijdswinst, verbeterde output en het terugdringen van risicofactoren. Maar wist je dat er naast deze voordelen nog meer onverwachte voordelen zijn als je je KYC proces automatiseert?
De echte uiteindelijke belanghebbende gaat vaak verborgen achter lagen van complexe eigendomsstructuren. De UBO achterhalen is echter wel een belangrijk onderdeel van je due dilligence proces. Het kan zomaar zo zijn dat de UBO een persoon in een land is waar sancties op liggen of zich in een crimineel netwerk bevindt. Het niet identificeren van de UBO kan dus ernstige gevolgen hebben, waaronder juridische gevolgen en reputatieschade. Met deze vijf tips kun je de UBO identificeren.
Een beoordelingskader voor frauderisico’s is een proces dat helpt gebieden aan te wijzen waar een organisatie kwetsbaar is voor fraude, zodat je concrete plannen kan ontwikkelen. Als zoโn analyse correct wordt uitgevoegd blijf je een fraudeur altijd een paar stappen voor. Je kijkt immers naar je eigen organisatie vanuit de ogen van een fraudeur.
B2B fraude is drastisch toegenomen, waarbij fraudeurs slim gebruik maken van verschillende omstandigheden die zijn ontstaan door de pandemie. B2B-fraude heeft het potentieel om bedrijven lam te leggen met als gevolg verliezen die in de miljoenen kunnen lopen.
De KBO heeft een UBO-register, maar bij Altares Dun & Bradstreet praten we over een UBO-database. Dit zijn twee verschillende databases die elk informatie verstrekken over de UBO (de uiteindelijk begunstigden) van een bedrijf, maar er zijn ook verschillen tussen de twee databases. De drie belangrijkste verschillen worden uitgelegd.
Vandaag werd bekend dat de EU alle Russische olie in de ban wilt doen als onderdeel van de zesde ronde van sancties. Het is lastig om als organisatie te blijven monitoren wie er gesanctioneerd zijn en om te zien wat voor gevolgen dit heeft op je organisatie. En dat terwijl er streng gehandhaafd word.
Altares Dun & Bradstreet
Inter Access Park
Pontbeekstraat 4
1702 Dilbeek (Brussel)
