KYC is vaak nog gebaseerd op onboarding en periodieke controles, terwijl klantgegevens en risico’s voortdurend veranderen. Daardoor ontstaat de behoefte aan een actueel en consistent klantbeeld dat wijzigingen in eigendom, bestuur of structuur direct meeneemt. Perpetual KYC verschuift dit naar een doorlopend, event-driven proces dat risico’s sneller signaleert en beter onderbouwt.
AI kan complianceprocessen versnellen wanneer betrouwbare en actuele data beschikbaar is. Met D&B Risk Analytics, de D&B Commercial Graph en het D-U-N-S® Number beschikken organisaties over de context voor KYC/KYB, screening, due diligence en monitoring. Zo worden complianceprocessen sneller, beter onderbouwd en risicogerichter.
Data provenance laat zien waar bedrijfsdata vandaan komt en hoe die in de tijd is veranderd. Dit helpt organisaties om data beter te vertrouwen en beslissingen beter te onderbouwen. Vooral bij compliance en risicoanalyses wordt inzicht in de herkomst van data steeds belangrijker.
De Europese Unie heeft de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) formeel toegevoegd aan de Europese terreurlijst. Dit besluit volgt op de bloedige onderdrukking van protesten in Iran, waarbij volgens diverse bronnen duizenden doden vielen. Deze stap heeft vooral een symbolisch karakter, maar de consequenties zijn reëel. Er geldt een inreisverbod, tegoeden worden bevroren en het is verboden om zaken te doen met entiteiten die aan de IRG zijn verbonden.
De EU zet een grote stap in de strijd tegen witwassen met de komst van AMLA en een volledig vernieuwd regelgevingspakket. Deze blog laat zien wat dat betekent voor meldingsplichtige instellingen, waar de grootste risico’s zitten en welke voorbereidingen nu al essentieel zijn. In een paar minuten snap je de impact, de kansen en de acties die je niet kunt uitstellen.
De Affiliates Rule van het Amerikaanse BIS zet de wereld van exportcontrole op scherp. Hoewel de invoering met een jaar is uitgesteld, blijft de boodschap duidelijk: de VS wil meer zicht op eigendom en zeggenschap binnen internationale bedrijfsstructuren. Wat betekent dit voor bedrijven die wereldwijd zakendoen en hoe bereid je je nu al voor?
Compliance verandert snel. In 2025 verschuift de focus van naleving achteraf naar proactieve risicobeheersing. Data, technologie en AI spelen daarin een sleutelrol. Deze blog laat zien waar compliance-professionals hun prioriteit leggen en wat dit betekent voor organisaties.
Compliance en KYC zijn verplicht, maar vaak te complex en tijdrovend voor KMO’s. Zelf doen leidt tot stress, risico’s en fouten. In dit blog lees je waarom uitbesteden geen luxe is, maar een slimme manier om tijd te besparen, aan regels te voldoen en risico’s te beperken, zonder zelf in een platform te hoeven klikken.
Veel bedrijven vertrouwen op een snelle compliance check en denken veilig te zitten. Maar in een wereld waar regels, risico’s en relaties constant veranderen, is dat een gevaarlijke illusie. Ontdek waarom een vinkje nooit genoeg is en hoe je met slimme monitoring en betrouwbare data compliance juist kunt inzetten als strategisch voordeel.
Compliance en risk management lijken op elkaar, maar vullen elkaar juist aan. Waar compliance zich richt op wet- en regelgeving, kijkt risk management naar bredere bedrijfsrisico’s. Samen vormen ze de basis voor continuïteit, wendbaarheid en vertrouwen in een complexe omgeving.
De CSRD-verplichtingen zijn tijdelijk versoepeld. Minder rapportage-eisen en meer ademruimte voor organisaties die sinds 2024 moeten voldoen. Wat mag je uitstellen, wat niet? En hoe benut je deze ruimte strategisch? Lees hier wat er voor jouw organisatie verandert.
In deze blog ontdek je welke data onmisbaar is voor een sterk complianceproces. Van basisgegevens tot UBO-inzichten en financiële stabiliteit: dit zijn de datapunten waarmee je risico’s beheerst en met vertrouwen zaken doet.
