
Compliance: wetgevingsontwikkelingen rondom witwassen, corruptie en dwangarbeid
Wat zijn de nieuwste wetgevingsontwikkelingen omtrent witwassen, corruptie en dwangarbeid?
Wat zijn de nieuwste wetgevingsontwikkelingen omtrent witwassen, corruptie en dwangarbeid?
Op compliance-vlak sta je als bedrijf voor de keuze. Ga je voor een check in the box en kies je voor een reactieve compliance-strategie? Of stel je meer in het werk om buiten schimmige zaken als corruptie, kinderarbeid en milieumisdrijven te blijven?
De checklist van de FIU Nederland bestaat uit 72 handvatten en aanwijzingen die helpen bij het detecteren van corruptie.
Onze toonaangevende oplossing voor compliance, indueD, kan jou helpen het ondenkbare te bereiken: de complexiteit van compliance beheersen en tegelijk ethisch verantwoord bedrijfsgroei realiseren. En dit alles op een kosteneffectieve manier.
Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende – of Ultimate Beneficial Owner (UBO) – wel de grootste uitdaging binnen je KYC-proces. Hoe krijg je inzicht in de hele stamboom van een organisatie zonder je KYC-proces te vertragen?
Dankzij real-time data kun je beslissingen nemen die zijn gestoeld op de dagelijkse realiteit. Zo haal je waardevolle signalen binnen voor processen als know your customer (KYC) en anti-bribery and corruption (ABAC).
Hoe kun je tegelijkertijd bedrijfsgroei faciliteren, een efficiëntere compliance-functie realiseren, compliant blijven en risico’s vermijden? De oplossing is een slimme combinatie van externe data en gespecialiseerde software.
Altares Dun & Bradstreet
Inter Access Park
Pontbeekstraat 4
1702 Dilbeek (Brussel)