Category: Compliance

Het onboarden van suppliers wordt vaak gezien als een ingewikkeld en tijdrovend proces. Dat hoeft niet zo te zijn. We laten zien hoe het makkelijker kan.

In deze blog geven we een update van de wijzigingen op het gebied van de AML wetgeving.

Het identificeren van UBO’s is een fundamentele wettelijke vereiste. Tegelijk kan het een enorme uitdaging zijn om de UBO te achterhalen en te blijven monitoren. Hoe richt je dit proces zo efficiënt mogelijk in?

Niet iedereen wil als UBO worden geïdentificeerd. Criminelen maken bijvoorbeeld juist bewust gebruik van de ondoorzichtigheid van vennootschapsvormen om het werkelijke doel van de organisatie te verbergen.

Er bestaat geen twijfel over: van compliance-professionals wordt meer gevraagd dan ooit. En vaak tegen een achtergrond van veeleisende regelgeving en de vraag van de business om snellere controles.

Na de invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn, bleek het probleem rondom witwassen van geld en terrorisme-financiering nog steeds aanzienlijk groot. Dit was genoeg reden om een vijfde anti-witwasrichtlijn in te voeren.

Voordelen van het nieuwe Compliance-werken is van toepassing op verschillende afdelingen. Zo kunnen de sales en inkoop afdeling de derde partijen gemakkelijk screenen. Lees in deze infographic hoe wij een scoremodel inzetten om tot een Happy Flow te komen.

Een interview met Business Development & Partnership Manager Mike van Kessel

Veranderende bedrijven en bestuurders, wijzigende wetten en sanctielijsten, gewiekste (witteboorden)criminelen, pressie om omzetgroei te stimuleren: je compliance-team kraakt onder de uitdagingen.

Wat zijn de nieuwste wetgevingsontwikkelingen omtrent witwassen, corruptie en dwangarbeid?

Op compliance-vlak sta je als bedrijf voor de keuze. Ga je voor een check in the box en kies je voor een reactieve compliance-strategie? Of stel je meer in het werk om buiten schimmige zaken als corruptie, kinderarbeid en milieumisdrijven te blijven?

De checklist van de FIU Nederland bestaat uit 72 handvatten en aanwijzingen die helpen bij het detecteren van corruptie.