Afin d’établir des relations commerciales durables avec d’autres entreprises, vous devez procéder à une vérification approfondie de leur fiabilité. Toutefois, cette démarche s’avère généralement très coûteuse. Comment pouvez-vous vous faciliter la tâche ?
Effectuer un processus KYC manuellement ? Voilà une tâche bien chronophage. De nombreuses entreprises y sont confrontées quotidiennement. Voilà pourquoi l’automatisation de ce processus constitue souvent une priorité. Les objectifs ? Gagner du temps, améliorer les résultats et réduire les facteurs de risque. Mais saviez-vous que l’automatisation de votre processus KYC présentait encore bien d’autres avantages inattendus ?
Le véritable bénéficiaire effectif se dissimule souvent derrière des structures propriétaires complexes. Il n’empêche, la mise en évidence des bénéficiaires effectifs constitue une part essentielle de votre processus de diligence raisonnable. Il peut arriver que des bénéficiaires effectifs se trouvent dans un pays sanctionné ou fassent partie d’un réseau criminel. Dès lors, toute omission de votre part de mettre en évidence les bénéficiaires effectifs pourrait avoir de graves répercussions, y compris des conséquences juridiques et une atteinte à la réputation. Ces cinq conseils vous permettront d’identifier les bénéficiaires effectifs et de minimiser les risques.
Un cadre d’évaluation des risques de fraude est un processus permettant d’identifier les domaines dans lesquels une organisation est vulnérable à la fraude. Le but ? Mettre sur pied des actions concrètes ! La bonne exécution d’une telle analyse vous permet de tenir les fraudeurs éloignés, car vous examinez votre propre organisation en vous mettant à la place d’un fraudeur.
Le phénomène de fraude B2B s’est aggravé de façon spectaculaire : les fraudeurs profitent habilement de la situation née de la crise sanitaire. Une fraude B2B peut paralyser une entreprise et entraîner des pertes pouvant se chiffrer en millions.
La BCE dispose d’un registre UBO, mais chez Altares Dun & Bradstreet, nous utilisons la base de données UBO. Ces deux sources distinctes fournissent chacune des informations sur les bénéficiaires effectifs (UBO) d’une entreprise. Cependant, elles ne sont pas tout à fait identiques. Nous vous expliquons les trois principales différences.
L’Union européenne a proposé un sixième paquet de sanctions à l’encontre de la Russie, prévoyant notamment l’application d’un embargo sur le pétrole russe. Il devient pénible pour les entreprises de conserver un aperçu des personnes sanctionnées et de déterminer les conséquences pouvant les affecter. Même si le respect des sanctions fait l’objet d’un suivi rigoureux.
L’attaque russe en Ukraine illustre parfaitement la fragilité des chaînes d’approvisionnement, tout comme la vitesse à laquelle l’accès à des matières premières essentielles peut se voir restreint.
Dans cette infographie, nous vous expliquons pourquoi l'intégration est si essentielle et nous vous dévoilons les six étapes pour mettre au point un processus d’accueil optimal.
Quiconque s’adonne à des pratiques de corruption peut s’attendre à une lourde amende ou à une longue peine de prison. Il est donc normal de vouloir protéger votre organisation et vos collaborateurs face à ce problème.
Vous souhaitez protéger au mieux votre organisation ? Dans ce cas, vous avez besoin de données de qualité. Dans cet article de blog, nous recensons les données nécessaires à un processus de conformité bien ficelé.
Le processus d’accueil des fournisseurs est souvent perçu comme étant complexe et chronophage. Il ne doit toutefois pas forcément l’être. Nous vous montrons comment le simplifier.
