Après l’entrée en vigueur de la quatrième directive anti-blanchiment, le problème en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme s’avérait toujours de taille. Ainsi est née la cinquième directive en la matière.
Les avantages du nouveau travail de conformité s’appliquent à différents départements. Les départements des ventes et des achats peuvent ainsi examiner facilement les tierces parties. Découvrez comment nous avons instauré un modèle de notation pour parvenir à ce Happy Flow grâce à l’infographie suivante.
Een interview met Business Development & Partnership Manager Mike van Kessel
Des entreprises et des administrateurs qui changent, des modifications des lois et des listes de sanctions, des criminels (en col blanc) futés, la pression d’accroître le chiffre d’affaires... Votre équipe de conformité croule sous les défis.
Quelles sont les dernières évolutions de la législation en matière de blanchiment d’argent, de corruption et de travail forcé ?
Sur le plan de la mise en conformité, vous devez opérer un choix en tant qu’entreprise. Soit vous vous contentez d’une simple vérification et optez pour une stratégie réactive en matière de compliance. Soit vous redoublez d’efforts pour éviter de vous enliser dans des affaires sordides de corruption, de travail des enfants ou d’infractions environnementales.
La check-list de la Financial Intelligence Unit (FIU) des Pays-Bas est composée de 72 indications qui devraient vous aider à déceler la corruption.
Notre solution de premier plan en matière de conformité, indueD, peut vous aider à concilier ces deux objectifs : gérer la complexité du processus de conformité et assurer la croissance éthique et responsable de l’entreprise. Le tout avec un suivi optimal des coûts.
Le défi majeur de votre processus KYC (Know Your Customer) réside sans doute dans l’identification des bénéficiaires effectifs – les UBO (Ultimate Beneficial Owners). Comment obtenir un aperçu clair de la structure d’une organisation sans ralentir votre processus KYC ?
Grâce à des données en temps réel, vous pouvez prendre des décisions fondées sur la réalité du quotidien. Vous obtenez ainsi des indications précieuses pour vos processus comme les processus de KYC, contre le blanchiment d’argent et contre la corruption et la subornation.
Comment à la fois stimuler la croissance de votre entreprise, exercer une fonction de conformité plus efficace, assurer le maintien de la conformité et limiter les risques ? La solution repose sur une association intelligente de données externes et d’un logiciel spécialisé.
