Vous souhaitez protéger au mieux votre organisation ? Dans ce cas, vous avez besoin de données de qualité. Dans cet article de blog, nous recensons les données nécessaires à un processus de conformité bien ficelé.
Le processus d’accueil des fournisseurs est souvent perçu comme étant complexe et chronophage. Il ne doit toutefois pas forcément l’être. Nous vous montrons comment le simplifier.
Dans cet article de blog, nous recensons les changements par rapport à la législation AML5.
L'identification des bénéficiaires effectifs constitue une exigence légale fondamentale. Dans le même temps, cette identification, tout comme le suivi des bénéficiaires effectifs, peut se révéler extrêmement complexe. Comment mettre en place ce processus aussi efficacement que possible ?
Tout le monde ne souhaite pas être identifié comme bénéficiaire effectif. Les criminels, par exemple, profitent justement de l’impénétrabilité des formes de société pour dissimuler le véritable objectif de l’organisation.
Il ne fait aucun doute : les experts en conformité sont plus sollicités que jamais. Et souvent dans le contexte de réglementations exigeantes et de demandes de contrôles plus rapides émanant des entreprises.
Après l’entrée en vigueur de la quatrième directive anti-blanchiment, le problème en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme s’avérait toujours de taille. Ainsi est née la cinquième directive en la matière.
Les avantages du nouveau travail de conformité s’appliquent à différents départements. Les départements des ventes et des achats peuvent ainsi examiner facilement les tierces parties. Découvrez comment nous avons instauré un modèle de notation pour parvenir à ce Happy Flow grâce à l’infographie suivante.
Een interview met Business Development & Partnership Manager Mike van Kessel
Des entreprises et des administrateurs qui changent, des modifications des lois et des listes de sanctions, des criminels (en col blanc) futés, la pression d’accroître le chiffre d’affaires... Votre équipe de conformité croule sous les défis.
Quelles sont les dernières évolutions de la législation en matière de blanchiment d’argent, de corruption et de travail forcé ?
Sur le plan de la mise en conformité, vous devez opérer un choix en tant qu’entreprise. Soit vous vous contentez d’une simple vérification et optez pour une stratégie réactive en matière de compliance. Soit vous redoublez d’efforts pour éviter de vous enliser dans des affaires sordides de corruption, de travail des enfants ou d’infractions environnementales.
