Infographie : Customer Due Diligence 2.0

Anne de Geus
4 décembre 2019 - Temps de lecture 4 minutes

La collecte et la gestion manuelles de quantités colossales de données manquent d’efficacité et ne sont plus nécessaires. Une nouvelle vision de la conformité et le respect des exigences établies permettent, à l’aide de l’automatisation, d’économiser beaucoup de temps et d’argent. Les décisions manuelles peuvent uniquement être prises dans des cas exceptionnels. 80 % de ces décisions peuvent être exécutées grâce à des modèles d’intelligence artificielle avancés. Chez Altares, nous appelons cela le « Happy Flow ».

Les avantages du nouveau travail de conformité s’appliquent à différents départements. Les départements des ventes et des achats peuvent ainsi examiner facilement les tierces parties. Le département chargé de la conformité peut accélérer le processus d’accueil des clients. Et le principal avantage : l’expérience client est améliorée grâce à la diminution continuelle des délais d’attente ! Découvrez comment nous avons instauré un modèle de notation pour parvenir à ce Happy Flow grâce à l’infographie suivante.

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L’obtention d’informations sur les UBO constitue une exigence fondamentale de la directive anti-blanchiment de l’UE. Dans ce livre blanc, nous explorons les moyens de régler les problèmes liés à la vérification et au suivi des UBO.

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