Services en matière de risque et de compliance
Protégez votre organisation contre le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme
- Automatisez les processus de diligence raisonnable
- Économisez jusqu’à 80 % de temps sur votre processus de Customer Due Diligence (CDD)
- Respectez la loi relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ainsi que la législation en matière de sanctions
- Limitez ou évitez l’atteinte à la réputation
Automatisez vos processus de diligence raisonnable
Vous voulez avoir la certitude de ne travailler qu’avec des partenaires fiables. Toutefois, l’analyse et le suivi manuels des structures d’entreprise (internationales), des (pseudo-)bénéficiaires effectifs (UBO) et des listes de sanctions prennent énormément de temps. Et rien ne garantit que vous trouviez toutes les informations critiques. La solution de gestion des risques et de compliance d’Altares Dun & Bradstreet s’appuie sur la base de données la plus complète au monde, vous assurant ainsi un processus de vérification préalable infaillible. Avec la piste d’audit intégrée, vous enregistrez chaque étape de votre analyse et chaque décision prise afin de répondre aux exigences de la loi relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ainsi que la législation en matière de sanctions.
Screening direct
Vérifiez en un clin d’œil vos nouveaux clients, fournisseurs et partenaires pour détecter tout risque ou problème de conformité.
Toujours à jour
Recevez automatiquement des alertes en cas de modifications importantes dans vos relations professionnelles.
Conformité totale
Couvrez facilement l’ensemble des exigences prévues par la loi relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ainsi que la législation en matière de sanctions.
Piste d’audit complète
Toutes les actions et décisions sont automatiquement enregistrées pour faciliter toute justification.
Couverture mondiale
Identifiez rapidement les (pseudo-)UBO grâce à des données internationales complètes.
Structures complètes
Consultez et examinez les entreprises, y compris les sociétés mères et filiales.
Listes de PPE et de sanctions
Vérifiez immédiatement les listes internationales de PPE et de sanctions.
Surveillance en temps réel
Restez au fait de la situation grâce à la surveillance automatique et aux alertes en cas de changements.
Screening direct
Vérifiez en un clin d’œil vos nouveaux clients, fournisseurs et partenaires pour détecter tout risque ou problème de conformité.
Toujours à jour
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Structures complètes
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Listes de PPE et de sanctions
Vérifiez immédiatement les listes internationales de PPE et de sanctions.
Surveillance en temps réel
Restez au fait de la situation grâce à la surveillance automatique et aux alertes en cas de changements.
Une solution pour chaque niveau de compliance, département et entreprise
Découvrez la solution idéale en matière de compliance : d’une plateforme autonome aux intégrations système et à l’externalisation complète. Nos spécialistes de la compliance en interne réfléchissent avec vous à la meilleure approche, accompagnent les mises en œuvre et restent disponibles pour vous soutenir.
Vous avez trois possibilités
Utilisez notre plateforme de compliance
Intégrez notre solution dans votre ERP ou CRM
Sous-traitez à nos experts
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Les meilleures données au monde à votre disposition
Notre data cloud Altares D&B est enrichi quotidiennement avec des informations provenant de plus de 30 000 sources vérifiées. Grâce au processus de qualité breveté, nous garantissons toujours des données à jour sur plus de 600 millions d'entreprises dans le monde entier.
Analyse des entreprises et personnes
Découvrez qui sont les administrateurs, les actionnaires, les (pseudo-)UBO et d’autres parties prenantes des entreprises et personnes avec lesquelles vous collaborez. Examinez-les en seulement 20 secondes et laissez notre plateforme les surveiller.
Hiérarchie d’entreprises
Identifiez les structures d’entreprise internationales et leurs parties prenantes. Visualisez immédiatement les sociétés mères, filiales et entités sœurs, ainsi que leurs liens. Vous pouvez ainsi cartographier de manière proactive les risques potentiels.
Informations d’entreprise
Accédez aux adresses, numéros de téléphone, données de crédit, numéros d’enregistrement, formes juridiques, tailles d’entreprise, noms commerciaux et bien plus encore, de plus de 500 millions d’organisations à travers le monde.
Contrôle des listes de PPE et de sanctions
Réduisez les risques grâce à notre screening complet sur les listes internationales de PPE et de sanctions. Notre système surveille en continu vos relations, met à jour les informations quotidiennement et vous avertit de manière proactive en cas de changement, afin que vous puissiez agir immédiatement si nécessaire.
Veille médiatique
Restez au fait de l’actualité concernant vos relations professionnelles. Notre système analyse les actualités à l’échelle mondiale et les relie automatiquement à vos contacts. Vous détectez ainsi rapidement les éventuels risques en matière de réputation et avez toutes les clés pour répondre aux questions de vos parties prenantes.
Identification des indicateurs de risque
Obtenez immédiatement un aperçu complet du profil de risque de vos partenaires commerciaux. Nos solutions combinent des données historiques, des performances actuelles et des indicateurs prédictifs. Vous bénéficiez ainsi d’un score de risque fiable et d’une vision d’avenir étayée.
Analyse des entreprises et personnes
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Informations d’entreprise
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Contrôle des listes de PPE et de sanctions
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Identification des indicateurs de risque
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Livre blanc
Les 10 mythes les plus répandus en matière de conformité
- Téléchargez maintenant notre livre blanc et découvrez :
- Quels mythes rendent le processus de compliance inutilement complexe
- Comment l’automatisation vous aide à travailler plus efficacement
- Conseils pratiques pour un processus de diligence raisonnable plus fluide
PDF de 26 pages (0,2 MB)
Tout pour votre processus de diligence raisonnable
Grâce à nos solutions de gestion des risques et de compliance, accélérez jusqu’à 80 % votre processus de CDD et analysez les entreprises et personnes à l’échelle mondiale, depuis une seule interface conviviale.
indueD
Surveillez et analysez les entreprises, structures et UBO du monde entier. Identifiez les risques cachés et les relations commerciales complexes d’un simple clic grâce à notre base de données étendue et nos analyses complètes.
> En savoir plus
Notre API
Vous préférez intégrer nos données en matière de compliance directement dans vos systèmes et applications ? Optez pour notre API efficace. Utilisez uniquement les données dont vous avez besoin.
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Externalisation
Les processus de compliance peuvent être complexes et fastidieux. Confiez-nous l’ensemble de votre processus KYC. Nous nous chargeons du screening et de l’analyse, et vous fournissons des rapports clairs et prêts à l’emploi.
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Vous ne vous en sortez pas complètement ? Demandez à l'un de nos experts.
Réduisez votre processus de compliance de plusieurs jours à quelques minutes
Découvrez comment notre plateforme avancée et nos données en temps réel accélèrent radicalement votre processus de diligence raisonnable. Testez-la vous-même lors d’une démonstration personnelle ou posez vos questions à notre spécialiste en matière de compliance.
Ce que nos clients disent de nos solutions en matière de compliance
Als bedrijf met een globale scope is het voor ons belangrijk dat we op basis van wereldwijde, betrouwbare data een stabiele oplossing voorhanden hebben.
Questions-réponses
Je souhaite identifier un bénéficiaire effectif (UBO) d'une organisation mondiale complexe
Près de 70 % des SRL néerlandaises sont reliées par l’actionnariat à une autre entreprise néerlandaise ou internationale. Plus de 30 % des SRL et SA néerlandaises ont un lien avec l’étranger. Le nuage de données de Dun & Bradstreet est la source de données la plus complète et fiable au monde pour obtenir un aperçu des hiérarchies d’entreprises, allant de petites entreprises inconnues aux plus grandes multinationales avec des milliers de succursales dans le monde entier.
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Je souhaite déceler les conflits d'intérêts potentiels
Altares Dun & Bradstreet vous fournit les informations nécessaires pour
éviter
les conséquences de conflits d’intérêts (potentiels). Grâce au cloud de données d’Altares Dun & Bradstreet, vous pouvez établir l’identité de vos relations commerciales et obtenir des informations complémentaires. En tant que fournisseur unique, nous donnons un aperçu mondial des structures d’entreprise des entités juridiques et des administrateurs associés.
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Je veux déceler tout lien avec des activités criminelles
Altares Dun & Bradstreet peut aider les autorités à l’aide d’une approche policière fondée sur le renseignement (Intelligence-Led Policing). Avec l’accès à des informations commerciales mondiales et à des indicateurs prédictifs, nous pouvons rapidement identifier les instances, entreprises et dirigeants, et révéler tout lien éventuel avec des activités criminelles.
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Je veux améliorer la segmentation de mes clients en fonction de leur profil de risque
Un renforcement ou une modification de la législation et de la réglementation peut vous pousser à examiner à nouveau vos clients. Altares Dun & Bradstreet propose, en collaboration avec notre partenaire Regulatory Data Corp (RDC), une solution qui vous protège au maximum contre les risques.
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