De Affiliates Rule van het Amerikaanse BIS zet de wereld van exportcontrole op scherp. Hoewel de invoering met een jaar is uitgesteld, blijft de boodschap duidelijk: de VS wil meer zicht op eigendom en zeggenschap binnen internationale bedrijfsstructuren. Wat betekent dit voor bedrijven die wereldwijd zakendoen en hoe bereid je je nu al voor?
Compliance verandert snel. In 2025 verschuift de focus van naleving achteraf naar proactieve risicobeheersing. Data, technologie en AI spelen daarin een sleutelrol. Deze blog laat zien waar compliance-professionals hun prioriteit leggen en wat dit betekent voor organisaties.
Compliance en KYC zijn verplicht, maar vaak te complex en tijdrovend voor KMO’s. Zelf doen leidt tot stress, risico’s en fouten. In dit blog lees je waarom uitbesteden geen luxe is, maar een slimme manier om tijd te besparen, aan regels te voldoen en risico’s te beperken, zonder zelf in een platform te hoeven klikken.
Veel bedrijven vertrouwen op een snelle compliance check en denken veilig te zitten. Maar in een wereld waar regels, risico’s en relaties constant veranderen, is dat een gevaarlijke illusie. Ontdek waarom een vinkje nooit genoeg is en hoe je met slimme monitoring en betrouwbare data compliance juist kunt inzetten als strategisch voordeel.
Compliance en risk management lijken op elkaar, maar vullen elkaar juist aan. Waar compliance zich richt op wet- en regelgeving, kijkt risk management naar bredere bedrijfsrisico’s. Samen vormen ze de basis voor continuïteit, wendbaarheid en vertrouwen in een complexe omgeving.
De CSRD-verplichtingen zijn tijdelijk versoepeld. Minder rapportage-eisen en meer ademruimte voor organisaties die sinds 2024 moeten voldoen. Wat mag je uitstellen, wat niet? En hoe benut je deze ruimte strategisch? Lees hier wat er voor jouw organisatie verandert.
In deze blog ontdek je welke data onmisbaar is voor een sterk complianceproces. Van basisgegevens tot UBO-inzichten en financiële stabiliteit: dit zijn de datapunten waarmee je risico’s beheerst en met vertrouwen zaken doet.
Veel organisaties zien compliance nog als verplichting. Maar wie het slim aanpakt, zet het in als strategisch instrument om risico’s te beperken, transparanter te werken en vertrouwen op te bouwen bij klanten, partners en toezichthouders.
De nieuwe AML-regels van de Europese toezichthouder EBA leggen sterk de nadruk op transparantie in eigendomsstructuren. Vooral bedrijven met complexe of internationale structuren krijgen hierdoor vaker extra vragen van banken. Zonder duidelijk inzicht in deze structuren is vertraging in KYC-processen bijna onvermijdelijk. Tijdig investeren in overzicht en controle helpt vertraging voorkomen en zorgt dat je voldoet aan de strengere eisen.
Denk je dat een keer de UBO checken genoeg is? Dat is een misvatting. UBO’s kunnen op elk moment veranderen, vaak zonder dat je het doorhebt. Als je die veranderingen mist, loop je risico op sancties, reputatieschade of betrokkenheid bij financiële criminaliteit. Actieve UBO-monitoring helpt je risico’s tijdig te signaleren en je organisatie te beschermen tegen onverwachte gevolgen.
SEPA 2.0 staat voor de deur en verandert hoe jouw organisatie internationale betalingen verwerkt. Ben jij klaar om fouten, vertragingen en compliance-problemen te voorkomen? Ontdek in deze blog wat de nieuwe Europese adresstandaard betekent, waarom gestructureerde data cruciaal is, en hoe jij jouw systemen slim voorbereidt op november 2025. Zorg dat je nu actie onderneemt en profiteer straks van snellere, veiligere betalingen.
De komst van de Europese AMLA vraagt om een toekomstbestendig anti-witwasbeleid. Dit blog biedt een praktisch vierstappenplan om je AML-framework te versterken: breng je huidige processen in kaart, centraliseer UBO- en PEP-profielen, automatiseer risicoclassificatie en zorg voor continue verbetering.
