Compliance en risk management lijken op elkaar, maar vullen elkaar juist aan. Waar compliance zich richt op wet- en regelgeving, kijkt risk management naar bredere bedrijfsrisicoโs. Samen vormen ze de basis voor continuรฏteit, wendbaarheid en vertrouwen in een complexe omgeving.
De CSRD-verplichtingen zijn tijdelijk versoepeld. Minder rapportage-eisen en meer ademruimte voor organisaties die sinds 2024 moeten voldoen. Wat mag je uitstellen, wat niet? En hoe benut je deze ruimte strategisch? Lees hier wat er voor jouw organisatie verandert.
In deze blog ontdek je welke data onmisbaar is voor een sterk complianceproces. Van basisgegevens tot UBO-inzichten en financiรซle stabiliteit: dit zijn de datapunten waarmee je risicoโs beheerst en met vertrouwen zaken doet.
Veel organisaties zien compliance nog als verplichting. Maar wie het slim aanpakt, zet het in als strategisch instrument om risicoโs te beperken, transparanter te werken en vertrouwen op te bouwen bij klanten, partners en toezichthouders.
De nieuwe AML-regels van de Europese toezichthouder EBA leggen sterk de nadruk op transparantie in eigendomsstructuren. Vooral bedrijven met complexe of internationale structuren krijgen hierdoor vaker extra vragen van banken. Zonder duidelijk inzicht in deze structuren is vertraging in KYC-processen bijna onvermijdelijk. Tijdig investeren in overzicht en controle helpt vertraging voorkomen en zorgt dat je voldoet aan de strengere eisen.
Denk je dat een keer de UBO checken genoeg is? Dat is een misvatting. UBOโs kunnen op elk moment veranderen, vaak zonder dat je het doorhebt. Als je die veranderingen mist, loop je risico op sancties, reputatieschade of betrokkenheid bij financiรซle criminaliteit. Actieve UBO-monitoring helpt je risicoโs tijdig te signaleren en je organisatie te beschermen tegen onverwachte gevolgen.
SEPA 2.0 staat voor de deur en verandert hoe jouw organisatie internationale betalingen verwerkt. Ben jij klaar om fouten, vertragingen en compliance-problemen te voorkomen? Ontdek in deze blog wat de nieuwe Europese adresstandaard betekent, waarom gestructureerde data cruciaal is, en hoe jij jouw systemen slim voorbereidt op november 2025. Zorg dat je nu actie onderneemt en profiteer straks van snellere, veiligere betalingen.
De komst van de Europese AMLA vraagt om een toekomstbestendig anti-witwasbeleid. Dit blog biedt een praktisch vierstappenplan om je AML-framework te versterken: breng je huidige processen in kaart, centraliseer UBO- en PEP-profielen, automatiseer risicoclassificatie en zorg voor continue verbetering.
GDPR is meer dan een juridische verplichting โ het raakt รกlle zakelijke processen die met data werken. Slechte naleving kan leiden tot hoge boetes, dataverlies en klantvertrouwen schaden. Maar een slim ingericht GDPR-beleid biedt juist kansen: betere datakwaliteit, efficiรซntere processen en sterkere klantrelaties. Ontdek in dit artikel praktische best practices om GDPR-compliant te blijven zonder je groei te belemmeren.
Trumpโs herverkiezing kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse en Belgische bedrijven. Veranderingen in handelsbeleid, privacyregels, energiebeleid, en geopolitieke risicoโs vragen om aanpassingen in strategie. Denk aan het herzien van datastromen, diversifiรซren van leveranciers en inspelen op nieuwe regelgeving. In dit artikel ontdek je concrete stappen om voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen.
Europol’s nieuwste rapport onthult hoe criminele netwerken steeds vaker gebruik maken van geavanceerde digitale technieken en legale bedrijfsstructuren. Ontdek hoe bedrijven zichzelf kunnen beschermen door risicomanagement, data-analyse en UBO-monitoring in te zetten tegen deze toenemende dreiging.
De AML7 richtlijn is nog niet officieel, maar de EU heeft zeven aanpassingen voorgesteld op de AML6, waaronder een centrale AMLA, uniforme AML/KYC regels, strengere cryptoregels, en een verbod op anonieme crypto wallets en contante aankopen boven 10.000 euro.
