De KBO heeft een UBO-register, maar bij Altares Dun & Bradstreet praten we over een UBO-database. Dit zijn twee verschillende databases die elk informatie verstrekken over de UBO (de uiteindelijk begunstigden) van een bedrijf, maar er zijn ook verschillen tussen de twee databases. De drie belangrijkste verschillen worden uitgelegd.
Vandaag werd bekend dat de EU alle Russische olie in de ban wilt doen als onderdeel van de zesde ronde van sancties. Het is lastig om als organisatie te blijven monitoren wie er gesanctioneerd zijn en om te zien wat voor gevolgen dit heeft op je organisatie. En dat terwijl er streng gehandhaafd word.
Sinds Rusland Oekraรฏne is binnengevallen is het duidelijk geworden hoe gevoelig een supply chain is, maar ook hoe snel toegang tot belangrijke grondstoffen geblokkeerd kunnen worden.
In deze infographic leggen we uit waarom onboarding zo belangrijk is en onthullen we de 6 stappen voor een goed ingericht onboarding proces.
Wie meewerkt aan corruptie, staat een grote geldboete of een lange gevangenisstraf te wachten. Logisch dat jij jouw organisatie en medewerkers hier goed tegen wilt beschermen.
Wil jij jouw organisatie optimaal beschermen? Dan heb je daar kwalitatief goede data voor nodig. In deze blog beschrijven we welke data je nodig hebt voor een goed ingericht compliance proces.
Het onboarden van suppliers wordt vaak gezien als een ingewikkeld en tijdrovend proces. Dat hoeft niet zo te zijn. We laten zien hoe het makkelijker kan.
In deze blog geven we een update van de wijzigingen op het gebied van de AML wetgeving.
Het identificeren van UBOโs is een fundamentele wettelijke vereiste. Tegelijk kan het een enorme uitdaging zijn om de UBO te achterhalen en te blijven monitoren. Hoe richt je dit proces zo efficiรซnt mogelijk in?
Niet iedereen wil als UBO worden geรฏdentificeerd. Criminelen maken bijvoorbeeld juist bewust gebruik van de ondoorzichtigheid van vennootschapsvormen om het werkelijke doel van de organisatie te verbergen.
Er bestaat geen twijfel over: van compliance-professionals wordt meer gevraagd dan ooit. En vaak tegen een achtergrond van veeleisende regelgeving en de vraag van de business om snellere controles.
Na de invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn, bleek het probleem rondom witwassen van geld en terrorisme-financiering nog steeds aanzienlijk groot. Dit was genoeg reden om een vijfde anti-witwasrichtlijn in te voeren.
Altares Dun & Bradstreet
Inter Access Park
Pontbeekstraat 4
1702 Dilbeek (Brussel)
