Compliance
Voldoet jouw organisatie aan de FIU checklist? Download de checklist hier.
De checklist van de FIU Nederland bestaat uit 72 handvatten en aanwijzingen die helpen bij het detecteren van corruptie.
De checklist van de FIU Nederland bestaat uit 72 handvatten en aanwijzingen die helpen bij het detecteren van corruptie.
Onze toonaangevende oplossing voor compliance, indueD, kan jou helpen het ondenkbare te bereiken: de complexiteit van compliance beheersen en tegelijk ethisch verantwoord bedrijfsgroei realiseren. En dit alles op een kosteneffectieve manier.
Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende โ of Ultimate Beneficial Owner (UBO) โ wel de grootste uitdaging binnen je KYC-proces. Hoe krijg je inzicht in de hele stamboom van een organisatie zonder je KYC-proces te vertragen?
Dankzij real-time data kun je beslissingen nemen die zijn gestoeld op de dagelijkse realiteit. Zo haal je waardevolle signalen binnen voor processen als know your customer (KYC) en anti-bribery and corruption (ABAC).
Hoe kun je tegelijkertijd bedrijfsgroei faciliteren, een efficiรซntere compliance-functie realiseren, compliant blijven en risicoโs vermijden? De oplossing is een slimme combinatie van externe data en gespecialiseerde software.
