Quelles sont les dernières évolutions de la législation en matière de blanchiment d’argent, de corruption et de travail forcé ?
Assurez un suivi de la santé financière de vos clients en temps réel en vous basant sur des informations de crédit à jour, des indicateurs prédictifs, des scores et des alertes.
Sur le plan de la mise en conformité, vous devez opérer un choix en tant qu’entreprise. Soit vous vous contentez d’une simple vérification et optez pour une stratégie réactive en matière de compliance. Soit vous redoublez d’efforts pour éviter de vous enliser dans des affaires sordides de corruption, de travail des enfants ou d’infractions environnementales.
La check-list de la Financial Intelligence Unit (FIU) des Pays-Bas est composée de 72 indications qui devraient vous aider à déceler la corruption.
Dans cet article, nous expliquons comment déceler au mieux le risque de crédit et comment le suivi de vos clients peut vous aider à optimiser le processus de vente et éviter des soucis financiers potentiels à l’avenir.
Notre solution de premier plan en matière de conformité, indueD, peut vous aider à concilier ces deux objectifs : gérer la complexité du processus de conformité et assurer la croissance éthique et responsable de l’entreprise. Le tout avec un suivi optimal des coûts.
Le défi majeur de votre processus KYC (Know Your Customer) réside sans doute dans l’identification des bénéficiaires effectifs – les UBO (Ultimate Beneficial Owners). Comment obtenir un aperçu clair de la structure d’une organisation sans ralentir votre processus KYC ?
Le travail fondé sur les données représente bien plus qu’une simple tendance. Il s’agit de la formule gagnante pour atteindre directement vos objectifs d’entreprise. Comment optimiser ses activités commerciales grâce à ces données ?
Grâce à des données en temps réel, vous pouvez prendre des décisions fondées sur la réalité du quotidien. Vous obtenez ainsi des indications précieuses pour vos processus comme les processus de KYC, contre le blanchiment d’argent et contre la corruption et la subornation.
Comment à la fois stimuler la croissance de votre entreprise, exercer une fonction de conformité plus efficace, assurer le maintien de la conformité et limiter les risques ? La solution repose sur une association intelligente de données externes et d’un logiciel spécialisé.
Les entreprises axées sur les données ont une longueur d'avance sur leurs concurrents. Vous disposez de données d'entreprise de haute qualité ? Un avenir brillant vous attend.
Choisissez un outil permettant de combiner toutes vos données et d’obtenir ainsi une vue d’ensemble centralisée de vos clients, clients potentiels et résultats.
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