La check-list de la Financial Intelligence Unit (FIU) des Pays-Bas est composée de 72 indications qui devraient vous aider à déceler la corruption.
Notre solution de premier plan en matière de conformité, indueD, peut vous aider à concilier ces deux objectifs : gérer la complexité du processus de conformité et assurer la croissance éthique et responsable de l’entreprise. Le tout avec un suivi optimal des coûts.
Le défi majeur de votre processus KYC (Know Your Customer) réside sans doute dans l’identification des bénéficiaires effectifs – les UBO (Ultimate Beneficial Owners). Comment obtenir un aperçu clair de la structure d’une organisation sans ralentir votre processus KYC ?
Grâce à des données en temps réel, vous pouvez prendre des décisions fondées sur la réalité du quotidien. Vous obtenez ainsi des indications précieuses pour vos processus comme les processus de KYC, contre le blanchiment d’argent et contre la corruption et la subornation.
Comment à la fois stimuler la croissance de votre entreprise, exercer une fonction de conformité plus efficace, assurer le maintien de la conformité et limiter les risques ? La solution repose sur une association intelligente de données externes et d’un logiciel spécialisé.
