Les avantages du nouveau travail de conformité s’appliquent à différents départements. Les départements des ventes et des achats peuvent ainsi examiner facilement les tierces parties. Découvrez comment nous avons instauré un modèle de notation pour parvenir à ce Happy Flow grâce à l’infographie suivante.
Een interview met Business Development & Partnership Manager Mike van Kessel
Saint Nicolas rencontrait un énorme problème de données de référence, mais il est évident que nous ne l’avons pas laissé tomber. Vous aussi, vous cherchez une manière plus efficace de travailler en cette période de fêtes intense ? Découvrez comment nous avons aidé saint Nicolas à mettre de l’ordre dans ses données.
Des entreprises et des administrateurs qui changent, des modifications des lois et des listes de sanctions, des criminels (en col blanc) futés, la pression d’accroître le chiffre d’affaires... Votre équipe de conformité croule sous les défis.
En intégrant des données en matière de risque de crédit dans leurs propres systèmes, les gestionnaires de crédits peuvent facilement se concentrer sur les réels dangers que présente leur portefeuille. Découvrez en 5 étapes comment intégrer des données en matière de risque de crédit dans vos systèmes.
Vous souhaitez mesurer le risque de crédit d’une petite entreprise ? La santé financière des propriétaires joue un rôle de premier plan à cet égard.
Une interview avec Arjan Bakx, group financial solutions manager.
Nouveaux clients, nouveaux risques ? Pas forcément. Vous découvrirez dans l’illustration ci-dessous comment le suivi des clients à l’aide d’informations à jour en matière de crédit, d’indicateurs prédictifs, de scores et d’alertes peut faciliter les 7 étapes du processus d’octroi de crédit.
Quelles sont les dernières évolutions de la législation en matière de blanchiment d’argent, de corruption et de travail forcé ?
Assurez un suivi de la santé financière de vos clients en temps réel en vous basant sur des informations de crédit à jour, des indicateurs prédictifs, des scores et des alertes.
Sur le plan de la mise en conformité, vous devez opérer un choix en tant qu’entreprise. Soit vous vous contentez d’une simple vérification et optez pour une stratégie réactive en matière de compliance. Soit vous redoublez d’efforts pour éviter de vous enliser dans des affaires sordides de corruption, de travail des enfants ou d’infractions environnementales.
La check-list de la Financial Intelligence Unit (FIU) des Pays-Bas est composée de 72 indications qui devraient vous aider à déceler la corruption.
