Un cadre d’évaluation des risques de fraude est un processus permettant d’identifier les domaines dans lesquels une organisation est vulnérable à la fraude. Le but ? Mettre sur pied des actions concrètes ! La bonne exécution d’une telle analyse vous permet de tenir les fraudeurs éloignés, car vous examinez votre propre organisation en vous mettant à la place d’un fraudeur.
Le phénomène de fraude B2B s’est aggravé de façon spectaculaire : les fraudeurs profitent habilement de la situation née de la crise sanitaire. Une fraude B2B peut paralyser une entreprise et entraîner des pertes pouvant se chiffrer en millions.
La BCE dispose d’un registre UBO, mais chez Altares Dun & Bradstreet, nous utilisons la base de données UBO. Ces deux sources distinctes fournissent chacune des informations sur les bénéficiaires effectifs (UBO) d’une entreprise. Cependant, elles ne sont pas tout à fait identiques. Nous vous expliquons les trois principales différences.
L’Union européenne a proposé un sixième paquet de sanctions à l’encontre de la Russie, prévoyant notamment l’application d’un embargo sur le pétrole russe. Il devient pénible pour les entreprises de conserver un aperçu des personnes sanctionnées et de déterminer les conséquences pouvant les affecter. Même si le respect des sanctions fait l’objet d’un suivi rigoureux.
L’attaque russe en Ukraine illustre parfaitement la fragilité des chaînes d’approvisionnement, tout comme la vitesse à laquelle l’accès à des matières premières essentielles peut se voir restreint.
Dans cette infographie, nous vous expliquons pourquoi l'intégration est si essentielle et nous vous dévoilons les six étapes pour mettre au point un processus d’accueil optimal.
Quiconque s’adonne à des pratiques de corruption peut s’attendre à une lourde amende ou à une longue peine de prison. Il est donc normal de vouloir protéger votre organisation et vos collaborateurs face à ce problème.
Vous souhaitez protéger au mieux votre organisation ? Dans ce cas, vous avez besoin de données de qualité. Dans cet article de blog, nous recensons les données nécessaires à un processus de conformité bien ficelé.
Le processus d’accueil des fournisseurs est souvent perçu comme étant complexe et chronophage. Il ne doit toutefois pas forcément l’être. Nous vous montrons comment le simplifier.
Dans cet article de blog, nous recensons les changements par rapport à la législation AML5.
L'identification des bénéficiaires effectifs constitue une exigence légale fondamentale. Dans le même temps, cette identification, tout comme le suivi des bénéficiaires effectifs, peut se révéler extrêmement complexe. Comment mettre en place ce processus aussi efficacement que possible ?
Tout le monde ne souhaite pas être identifié comme bénéficiaire effectif. Les criminels, par exemple, profitent justement de l’impénétrabilité des formes de société pour dissimuler le véritable objectif de l’organisation.
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